证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2021-206
江苏中南建设集团股份有限公司
2021 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、届次：2021年第六次临时股东大会
2、召集人：第八届董事会
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A栋9楼会议室
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）下午 15：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进
行投票的时间为 2021 年 11 月 15 日上午 9:15~9:25 和 9:30～11:30，下午 13:00～
15:00；通过深交所互联网投票系统投票时间为 2021 年 11 月 15 日上午 9:15~下午
15:00
6、主持人：陈锦石董事长
7、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定
8、会议出席具体情况：
分类 人数 代表股份数 占有表决权总股
份数比例
现场出席 9 2,090,390,941 54.63%
网络投票 73 127,309,917 3.33%
总体出席 82 2,217,700,858 57.96%
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、会议决议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决通过了《关于为深圳
金中盛等公司提供担保的议案》。通过累计投票方式选举曹永忠先生、施锦华先
生为董事，任期与第八届董事会一致。
姚可董事辞职生效，再次向姚可董事在任职期间为公司做出的贡献致以诚挚
谢意！
具体表决情况如下：
1、总体表决情况
（1）议案表决情况
议案 表决意见
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案 2,208,632,01599.591% 9,043,043 0.408% 25,800 0.001%
（2）董事选举情况
候选人 同意票数 同意比例
曹永忠 2,214,191,064 99.842%
施锦华 2,214,165,163 99.841%
2、中小投资者单独计票表决情况
（1）议案表决情况
议案 表决意见
序号 议案名称 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
1.00 关于为深圳金中盛等公司提供担保的议案 123,856,33193.177% 9,043,043 6.803% 25,800 0.019%
（2）董事选举情况
候选人 同意票数 同意比例
曹永忠 129,415,380 97.360%
施锦华 129,389,479 97.340%
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
2、律师姓名：王婷、周芙蓉
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及
表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2021年第六次临时股东大会决议；
2、2021年第六次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二○二一年十一月十六日
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