证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：2025-048
债券代码：148721 债券简称：24锡KY01
债券代码：148747 债券简称：24锡KY02
云南锡业股份有限公司关于
取消监事会暨修订《公司章程》及部分管理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
云南锡业股份有限公司（以下简称“锡业股份”或“公司”）于2025年8月21日召开第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉 及 取消监事会的议案》《关于修订部分管理制度的议案》。根据最新监管法规体系并结合公司实际情况，拟取消监事会、修订《公司章程》及部分管理制度，具体情况如下：
一、取消监事会具体情况
根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的规定职权，转由董事会审计委员会履行，公司拟取消监事会并不设监事，由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，并同步废止《云南锡业股份有限公司监事会议事规则》。
本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第九届监事会仍将勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。
二、《公司章程》修订情况
鉴于上述调整情况，公司将根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关法律、法规及规章的规定，拟结合实际情况对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：
现行的云南锡业股份有限公司章程 云南锡业股份有限公司章程修订稿 修订类
型
第一章 总则 第一章 总则 未修改
第一条 第一条
为规范云南锡业股份有限公司（以下 为规范云南锡业股份有限公司（以下简
简称“本公司”或“公司”）的组织和行 称“本公司”或“公司”）的组织和行为，全
为，坚持和加强党的全面领导，完善 面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，
公司法人治理结构，建设中国特色现 坚持和加强党的全面领导，完善公司法 根据代国有企业制度，保护公司、股东和 人治理结构，建设中国特色现代国有企 《中华债权人的合法权益，根据《中华人民 业制度，保护公司、股东、职工和债权 人民共
共和国公司法》（以下简称《公司 人的合法权益，根据《中华人民共和国 和国公
法》）《中华人民共和国证券法》 公司法》（以下简称《公司法》）《中 司法》
（以下简称《证券法》）《中华人民 华人民共和国证券法》（以下简称《证 第一条共和国企业国有资产法》《中国共产 券法》）《中华人民共和国企业国有资 修改党章程》《中国共产党国有企业基层 产法》《中国共产党章程》《中国共产
组织工作条例（试行）》和有关规 党国有企业基层组织工作条例（试
定，制定本章程。 行）》等法律、行政法规、规章和规范
性文件，制定本章程。
第八条
董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事长辞任的，视为
同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在确定法定代表人辞任之日 根据
第八条 起三十日内确定新的法定代表人。 《公司
法定代表人以公司名义从事的民事活 法》第
董事长为公司的法定代表人。 动，其法律后果由公司承受。本章程或 十条、
者股东会对法定代表人职权的限制，不 第十一
得对抗善意相对人。法定代表人因为执 条修改
行职务造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的
法定代表人追偿。
第九条 根据
第九条 公司依法享有法人财产权，自主经营、 《上市
公司全部资产分为等额股份，股东以 独立核算、自负盈亏、依法享有民事权 公司章其认购的股份为限对公司承担责任， 利、独立承担民事责任。股东以其认购 程指公司以其全部资产对公司的债务承担 的股份为限对公司承担责任，公司以其 引》第
责任。 全部财产对公司的债务承担责任。 十条修
改
第十条 第十条 根据
本公司章程自生效之日起，即成为规 本公司章程自生效之日起，即成为规范 《上市范公司的组织与行为、公司与股东、 公司的组织与行为、公司与股东、股东 公司章股东与股东之间权利义务关系的具有 与股东之间权利义务关系的具有法律约 程指
法律约束力的文件，对公司、股东、 束力的文件，对公司、股东、党委成 引》第
董事、监事、高级管理人员具有法律 员、董事、高级管理人员具有法律约束 十一条约束力的文件。依据本章程，股东可 力的文件。依据本章程，股东可以起诉 修改以起诉股东，股东可以起诉公司董 股东，股东可以起诉公司董事、高级管
事、监事、经理和其他高级管理人 理人员，股东可以起诉公司，公司可以
员，股东可以起诉公司，公司可以起 起诉股东、董事和高级管理人员。
诉股东、董事、监事、经理和其他高
级管理人员。
根据
《上市
第十一条 第十一条 公司章
本章程所称其他高级管理人员指公司 本章程所称高级管理人员指公司总经 程指
董事会聘任的副总经理、董事会秘 理、副总经理、董事会秘书、总监、总 引》及
书、总监。 法律顾问。 公司实
际情况
修改
第十三条
公司从事经营活动，应当充分考虑公司
-- 职工、消费者等利益相关者的利益以及 新增
生态环境保护等社会公共利益，承担社
会责任，定期披露可持续发展报告。
第十四条
-- 公司坚持依法治企，努力打造治理完 新增
善、经营合规、管理规范、守法诚信的
法治企业。
第十三条 第十五条
公司董事、监事、高级管理人员等行 公司董事、高级管理人员等行使职权
使职权时，必须严格遵守《中国共产 时，必须严格遵守《中国共产党廉洁自 修改党廉洁自律准则》等有关规定和行为 律准则》等有关规定和行为规范，忠实
规范，忠实履行职务，维护公司利 履行职务，维护公司利益。
益。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围 未修改
第十七条
经依法登记，公司经营范围是：有色金
属、贵金属及其矿产品，化工产品（不
第十五条 含管理商品），非金属及其矿产品，建
经依法登记，公司经营范围是：有色 筑材料的批发、零售、代购、代销，进
金属、贵金属及其矿产品，化工产品 出口业务（按目录经营），环境保护工 根据公（不含管理商品），非金属及其矿产 程服务。劳务服务、技术服务、井巷掘 司工商品，建筑材料的批发、零售、代购、 进（限分公司经营），有色金属深加工 实际登
代销，进出口业务（按目录经营）， 及其高新技术产品的开发、生产及自 记的经
环境保护工程服务。劳务服务、技术 销，境外期货业务（凭许可证开展经 营范围
服务、井巷掘进（限分公司经营）， 营），代理进出口业务，硫酸的生产及 进行修
有色金属深加工及其高新技术产品的 销售（限下属分公司凭许可证开展经 改
开发、生产及自销，境外期货业务 营）。（依法须经批准的项目，经相关
（凭许可证开展经营），代理进出口 部门批准后方可开展经营活动）。
业务，硫酸的生产及销售。 最终以市场监督管理机关核定的经营范
