股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－026
紫光股份有限公司
关于修订公司章程及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第十二
次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，本议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》及其附件的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规的相关规定，结合公司实际情况，公司对《紫光股份有限公司章程》及其附件《紫光股份有限公司股东会议事规则》《紫光股份有限公司董事会议事规则》中相关条款作出相应修订。
二、《公司章程》的修订情况
公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，对《紫光股份有限公司章程》及其附件《紫光股份有限公司股东会议事规则》《紫光股份有限公司董事会议事规则》进行修改。《紫光股份有限公司章程》的具体修订内容详见附件。三、其他事项说明
1、上述事项尚需提交股东大会以特别决议方式审议。
2、本次修订后的《公司章程》及其附件全文详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关文件。
3、公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。本次修改《公司章程》及其附件事宜以市场监督管理部门最终核定为准。
特此公告。
紫光股份有限公司
董 事 会
2025 年 4 月 29 日
附件 《公司章程》修订对照表
序号 修改前 修改后
1. 第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
的合法权益，规范公司的组织和行 人的合法权益，规范公司的组织和行为，
为，根据《中华人民共和国公司法》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称
（以下简称《公司法》）、《中华人民共 《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以
和国证券法》（以下简称《证券法》）、 下简称《证券法》）《中国共产党党章》和
《中国共产党党章》和其他有关规 其他有关规定，制订本章程。
定，制订本章程。
2. 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
3. 新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
4. 第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成
成为规范公司的组织与行为、公司与 为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东、股东与股东之间权利义务关系 股东与股东之间权利义务关系的具有法律
的具有法律约束力的文件，以及对公 约束力的文件，以及对公司、股东、董
司、股东、董事、监事、高级管理人 事、高级管理人员具有法律约束力的文
员具有法律约束力的文件。股东可以 件。依据本章程，股东可以起诉股东，股
依据公司章程起诉公司；公司可以依 东可以起诉公司董事、高级管理人员，股
据公司章程起诉股东、董事、监事、 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
总裁和其他高级管理人员；股东可以 事和高级管理人员。
依据公司章程起诉股东；股东可以依
据公司章程起诉公司的董事、监事、
总裁和其他高级管理人员。
5. 第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是指
员是指公司的副总裁、董事会秘书、 公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务
财务负责人。 负责人。
6. 新增 第十三条 公司根据中国共产党章程的规
定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
7. 第十五条 公司股份的发行，实行公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公
开、公平、公正的原则，同种类的每 平、公正的原则，同类别的每一股份具有
一股份应当具有同等权利。 同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
条件和价格应当相同；任何单位或者 和价格相同；认购人所认购的股份，每股
个人所认购的股份，每股应当支付相 支付相同价额。
同价额。
8. 第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标
标明面值。 明面值。
9. 第二十条 公司或公司的子公司（包括 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公
公司的附属企业）不以赠与、垫资、 司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、
担保、补偿或贷款等形式，对购买或 贷款等形式，对他人取得公司或者其母公
者拟购买公司股份的人提供任何资 司的股份提供财务资助，公司实施员工持
助。 股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
按照本章程或者股东会的授权作出决议，
公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计
总额不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董事的三
分之二以上通过。
10. 第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，
要，依照法律、法规的规定，经股东 依照法律、法规的规定，经股东会分别做
大会分别做出决议，可以采用下列方 出决议，可以采用下列方式增加资本：
式增加资本： （一）向不特定对象发行股份；
（一）公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （三）向现有股东派送红股；
（三）向现有股东派送红股； （四）以公积金转增股本；
（四）以公积金转增股本； （五）法律、行政法规规定以及中国证监
（五）法律、行政法规规定以及中国 会规定的其他方式。
证监会批准的其他方式。
11. 第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十五条 公司不得收购本公司股份。
依照法律、行政法规、部门规章和本 但是，有下列情形之一的除外：
章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股票的其他公司 并；
合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（三）将股份用于员工持股计划或者 激励；
股权激励； （四）股东因对股东会作出的公司合并、
（四）股东因对股东大会作出的公司 分立决议持异议，要求公司收购其股份
合并、分立决议持异议，要求公司收 的；
购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换
（五）将股份用于转换公司发行的可 为股票的公司债券；
转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所
（六）公司为维护公司价值及股东权 必需。
益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
12. 第二十七条 公司不接受本公司的股票 第二十九条 公司不接受本公司的股份作为
作为质押权的标的。 质权的标的。
13. 第二十八条 发起人持有的公司股 第三十条 公司公开发行股份前已发行
份，自公司成立之日
