证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2025 临-056
冀中能源股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
21 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》以及《河北省国资监管企业公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》，具体修订情况如下：
序 修订前的内容 修订后的内容
号
第一条 为维护冀中能源股份有 第一条 为维护冀中能源股份有限公
限公司（以下简称“公司”）、股东 司（以下简称“公司”）、股东、职工和
和债权人的合法权益，规范公司的组 债权人的合法权益，规范公司的组织和行
织和行为，根据《中华人民共和国公 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
1 司法》（以下简称《公司法》）、《中 下简称《公司法》）、《中华人民共和国
华人民共和国证券法》（以下简称《证 证券法》（以下简称《证券法》）、《上
券法》）、《上市公司章程指引》、 市公司章程指引》、《中国共产党章程》
《中国共产党章程》和其他有关规 和其他有关规定，制定本章程。
定，制订本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表
第八条 董事长为公司的法定代 人。
2 表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为
同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司应当在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定
代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
公司章程或者股东会对法定代表人
3 职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者公司章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份为限对
4 股份，股东以其认购的股份为限对公 公司承担责任，公司以其全部财产对公司
司承担责任，公司以其全部资产对公 的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日
起，即成为规范公司的组织与行为、 第十一条 本章程自生效之日起，即
公司与股东、股东与股东之间权利义 成为规范公司的组织与行为、公司与股
务关系的具有法律约束力的文件，对 东、股东与股东之间权利义务关系的具有
公司、股东、董事、监事、高级管理 法律约束力的文件，对公司、股东、董事、
5 人员具有法律约束力的文件。依据本 高级管理人员具有法律约束力。依据本章
章程，股东可以起诉股东，股东可以 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
起诉公司董事、监事、总经理和其他 司董事、高级管理人员，股东可以起诉公
高级管理人员，股东可以起诉公司， 司，公司可以起诉股东、董事、高级管理
公司可以起诉股东、董事、监事、总 人员。
经理和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级 第十二条 本章程所称高级管理人员
6 管理人员是指公司的副总经理、总工 是指公司的总经理、副总经理、总工程师、
程师、总经济师、总会计师、总法律 总经济师、总会计师、总法律顾问、董事
顾问、董事会秘书和财务负责人。 会秘书和财务负责人。
第二十二条 公司或公司的子公司
（包括公司的附属企业）不得以赠与、垫
资、担保、借款等形式，为他人取得本公
第二十一条 公司或公司的子公 司或者其母公司的股份提供财务资助，公
司(包括公司的附属企业)不以赠与、 司实施员工持股计划的除外。
7 垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 为公司利益，经股东会决议，或者董
购买或者拟购买公司股份的人提供 事会按照本章程或者股东会的授权作出
任何资助。 决议，公司可以为他人取得本公司或者其
母公司的股份提供财务资助，但财务资助
的累计总额不得超过已发行股本总额的
百分之十。董事会作出决议应当经全体董
事的三分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发 第二十三条 公司根据经营和发展的
8 展的需要，依照法律、法规的规定， 需要，依照法律、法规的规定，经股东会
经股东大会分别作出决议，可以采用 分别作出决议，可以采用下列方式增加资
下列方式增加资本： 本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）可转换公司债券转增股 （五）法律、行政法规规定以及中国
本； 证监会规定的其他方式。
（六）法律、行政法规规定以及 公司发行可转换公司债券时，可转换
中国证监会批准的其他方式。 公司债券的发行、转股程序、转股安排及
经 中 国 证 监 会 证 监 发 行 字 转股导致的公司股本变更等事项应当根
[2004]128 号文件核准，公司于2004 据国家法律、行政法规、部门规章等其他年 8 月向社会公开发行可转换公司 相关文件规定的程序以及公司可转换公债券 70,000 万元，该次发行的可转 司债券募集说明书的规定办理。
换债券已于 2004 年 8 月 26 日在深
圳证券交易所上市，上述转债于2005
年 2 月 11 日进入转股期。
1、转股申请的声明事项及转股
申请的手续
可转债持有人可以依据《发行可
转换债券募集说明书》的条件，按照
当时生效的转股价格在转股期内的
“转股申请时间”，随时申请转换为
本公司 A 股股票。
持有人申请转股将通过深交所
交易系统按报盘方式进行。在转股期
内深交所将专门设置一交易代码供
可转债持有人申请转股，持有人可以
将自己账户内的可转债全部或部分
申请转为本公司股票。持有人提交转
股申请，须根据其持有的可转债面
值，按照当时生效的转股价格，向其
指定交易的证券经营机构申报转换
成本公司股票的股份数。因转股而配
发的本公司的普通股与本公司已发
行在外的普通股享有同等权益。
2、转股申请时间
持有人须在转股期内的转股申
请时间提交转股申请。转股申请时间
是指在转股期内深交所交易日的正
常交易时间，除了其间的：
（1）在可转债停止交易前的可
转债停牌时间；
（2）本公司股票停牌时间；
（3）按有关规定，本公司须申
请停止转股的期间。
第二十五条 公司在下列情况下，可以
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的
第二十四条 公司在下列情况下， 规定，收购本公司的股份：
可以依照法律、行政法规、部门规章 （一）减少公司注册资本；
和本章程的规定，收购本公司的股份： （二）与持有本公司股票的其他公司合
（一）减少公司注册资本； 并；
（二）与持有本公司股票的其他公 （三）将股份用于员工持股计划或者股
司合并； 权激励；
9 （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公 并、分立决议持异议，要求公司收购其股份
司合并、分立决议持异议，要求公司 的。
收购其股份的。 （五）将股份用于转换公司发行的可转
除上述情形外，公司不进行买卖本 换为股票的公司债券；
公司股份的活动。 （六）公司为维护公司价值及股东权益
所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第二十五条 公司收购本公司股 第二十六条 公司收购本公司股份，可
份，可以选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法律、行
（一）证券交易所集中竞价交易方 政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
10 式； 公司因本章程第二十五条第一款第
（二）要约方式；
