000933 深市 神火股份

证券代码：000933    证券简称：神火股份    公告编号：2023-039
            河南神火煤电股份有限公司

        监事会第八届二十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

  根据《公司章程》，在保障全体监事充分表达意见的前提下，河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第八届二十四
次会议于 2023 年 5 月 4 日以通讯方式召开，会议由公司监事会主席
孙公平先生召集和主持。本次监事会会议通知已于 2023 年 4 月 28 日
前分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

  经与会监事审议，会议以签字表决方式审议通过《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》，并形成决议如下：

  鉴于公司第八届监事会任期即将届满，为保证公司规范、健康发展，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，经公司控股股东河南神火集团有限公司推荐，监事会同意提名刘振营先生、蒋士楷先生、王启先生为第九届监事会股东代表监事候选人，并提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起三年。在本次股东大会的监事选举中，公司将实行累积投票制，差额选举产生 2 名股东代表监事，与职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

  此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。

  此项议案内容详见公司于2023 年5月4 日在指定媒体披露的《公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-043）。


  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第八届二十四次会议决议。

  特此公告。

                            河南神火煤电股份有限公司监事会
                                    2023 年 5 月 4 日