湖南华菱钢铁股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议资料
2024-1-22
议案一
关于选举马培骞先生为公司董事的议案
各位股东：
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司控股股东湖南钢铁集团提名，提名马培骞先生为公司第八届董事会董事候选人（简历附后）。
该议案已经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，详见公司
2023 年 12 月 20 日披露在巨潮资讯网上的《第八届董事会第十七次会议
决议公告（公告编号：2023-50）》。
现提请公司股东大会选举。
2024 年 1 月 22 日
附简历：
马培骞，男，汉族，1971 年 11 月出生，重庆人，中共党员，工商管理硕士。1993
年 7 月参加工作，历任建行广东省分行营业部信贷员、副主任科员、信贷管理部经理，建行广州越秀支行副行长、肇庆分行副行长、天河支行行长，建行广东省分行投资银行业务部、住房金融业务部总经理。现任建信金融资产投资有限公司新兴行业投资部总经理。马培骞先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
议案二
关于预计 2024 年公司与湖南钢铁集团
日常关联交易总金额的议案
各位股东：
为保证正常生产经营，基于公司2024年生产经营预算，公司预计2024年与控股股东湖南钢铁集团有限公司（以下简称湖南钢铁集团）发生日常关联交易 3,674,719 万元，其中：关联采购及接受综合后勤服务 2,514,227万元，关联销售及提供劳务 1,135,492 万元，利息、手续费及佣金收入17,000 万元，利息及佣金支出 8,000 万元。具体情况报告如下。
一、关联交易目的
公司2024年日常关联交易包括采购商品、销售商品、接受及提供劳务、租赁以及金融服务等。
1、公司与关联方的商品购销
由于历史原因，公司所属子公司与关联方相互之间已形成稳定的上下游及前后工序关系，公司的电、气、水等生产线与关联方相关生产线相互交叉在同一生产区域内，各生产线均为刚性链接，关联方为公司所属子公司提供生产用原材料、辅助材料等，保证了公司正常生产经营；公司所属子公司为关联方代购物资，向关联方提供电、风、气等动力介质，保证了关联方正常生产经营；公司借助湖南钢铁集团平台销售部分钢材产品，有利于进一步扩展营销渠道。
2、公司接受关联方劳务服务
随着湖南钢铁集团下属子公司的组建与壮大，技术水平与服务质量快速提升，同其他社会协作单位相比，这些子公司在技术力量和管理水平方面具有明显的优势。接受关联方劳务服务，在充分发挥湖南钢铁集团相关
子公司专业优势的同时，进一步提升了公司核心业务的竞争力。
3、公司向关联方提供劳务服务
由于公司所属子公司与关联方相关生产线相互交叉在同一生产区域内，公司所属子公司为关联方提供工程检修等服务，是关联方正常生产经营的保障。
4、租赁
为满足公司办公需要及湖南钢铁集团下属子公司的生产经营需要，公司与湖南钢铁集团下属子公司之间相互提供租赁。
5、公司为关联方提供金融服务
有利于充分发挥公司下属金融平台资金统筹功能，进一步提高资金使用效率，提升盈利能力。
二、预计关联交易类别和金额
1、日常关联采购及接受劳务
单位：万元
关联交易方 关联交易内容 关联交易定价原则 2024 年预计金额 2023 年实际发生金额
（未经审计）
原辅料 市场价 171,189 245,837
湘钢集团 综合服务费 协议价 26,985 26,644
工程建设 协议价 2,264 2,375
动力介质 政府定价 5,607 5,629
湘潭瑞通 原辅料 市场价 250,545 210,441
接受劳务 协议价 2,556 1,863
洪盛物流 接受劳务 市场价 104,628 96,799
中冶湘重 原辅料 市场价 51,778 52,565
湘钢冶金炉料 原辅料 市场价 5,609 82,915
海南瑞湘资源 原辅料 市场价 56,190 0
湘钢瑞兴 原辅料 市场价 47,215 45,874
接受劳务 协议价 6,456 6,400
瑞和钙业 原辅料 市场价 20,547 20,097
瑞嘉金属 原辅料 市场价 31,800 27,022
涟钢集团 综合服务费 协议价 19,565 19,373
原辅料 市场价 32,728 33,105
海南供应链 原辅料 市场价 50,000 15,000
煤化新能源 动力介质 国家定价/协议价 42,122 49,518
关联交易方 关联交易内容 关联交易定价原则 2024 年预计金额 2023 年实际发生金额
（未经审计）
原辅料 市场价 318,528 331,388
涟钢冶金 原辅料 协议价 68,568 67,837
涟钢机电 原辅料 市场价 28,770 25,562
涟钢物流 接受劳务 市场价 30,620 29,886
涟钢建设 工程建设 协议价 133,515 100,437
涟钢工程技术 接受劳务 协议价 12,249 5,077
涟钢振兴 原辅料 市场价 33,419 33,277
接受劳务 市场价 7,808 7,693
租赁 协议价 406 447
衡钢集团及其子 接受劳务 市场价 57,491 56,982
公司
原辅料 市场价 3,976 7,552
欣港集团 接受劳务 市场价 60,000 62,583
华菱资源 原辅料 市场价 191,000 89,638
湖南钢铁集团其 接受劳务 市场价 12,276 9,509
他子公司 租赁 协议价 1,002 920
FMG 原辅料 市场价 626,814 512,584
小计
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