000911 深市 广农糖业

                                南宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911          证券简称：南宁糖业          公告编号：2021-111
                  南宁糖业股份有限公司

        第七届董事会2021年第六次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式：会议通知已于 2021 年 11 月 4 日通过书面
送达、传真等方式通知各位董事。

  2、召开时间、地点及方式：会议于 2021 年 11 月 9 日下午 15:30 在公
司总部会议室以现场方式召开。

  3、会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 8 人。（其中，委托出席
的董事 1 人，董事黄丽燕女士因公务请假未能亲自出席会议并授权董事苏兼香先生代为行使表决权。）

  4、会议主持人：莫菲城先生。

  5、列席人员：公司监事会 3 名成员及高级管理人员 2 人。

  6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采用举手表决的方式进行表决。

  二、董事会会议审议情况

  1、《关于对外投资设立控股子公司的议案》

  同意公司以自有资金 255 万元与广西丰岭肥业有限公司共同出资组建有限责任公司，名称暂定为“广西南糖丰岭供应链管理有限公司”，公司占该控股子公司 51%股权，为控股股东。

    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

    2、《关于公司推行经理层成员任期制和契约化管理的议案》


                                南宁糖业股份有限公司  Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

  同意公司实施经理层成员（不含职业经理人）任期制和契约化管理，并授权董事长代表董事会与总经理签订年度和任期经营业绩责任书，由总经理与其他经理层成员签订年度和任期经营业绩责任书。

  表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，审议通过。

    三、备查文件目录：

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。

                              南宁糖业股份有限公司董事会

                                    2021 年 11 月 10 日