证券代码：000908 证券简称：景峰医药 公告编号：2023-022
湖 南景峰医药股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会没有出现否决议案、增加或减少议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日（星期二）14:30；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投
票的时间为 2023 年 5 月 30 日 9:15-15:00。
2、召开地点：贵州省贵阳市乌当区高新路 158 号贵州景峰注射剂有限公司
会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长叶湘武先生
6、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
7、会议的股东出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 126,205,187 股，占上市公司
总股份的 14.3452％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 125,068,334 股，占上市公司总
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 1,136,853 股，占上市公司总股份的
0.1292％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 12,220,222 股，占上市公
司总股份的 1.3890％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 11,083,369 股，占上市公
司总股份的 1.2598％。
通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 1,136,853 股，占上市公司总股份
的 0.1292％。
8、公司全体董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京市天元律师事务所委派律师出席了本次股东大会进行见证。
二、提案审议和表决情况
1、《2022 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意 125,961,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071％；
反对 53,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0425％；
弃权 189,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.1504％。
中小股东总表决情况：
同意 11,976,722 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0074％；
反对 53,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4394％；
弃权 189,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 1.5532％。
表决结果：通过。
2、《2022 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
同意 125,961,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071％；
反对 53,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0425％；
弃权 189,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.1504％。
中小股东总表决情况：
同意 11,976,722 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0074％；
反对 53,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4394％；
弃权 189,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 1.5532％。
表决结果：通过。
3、《2022 年度财务决算报告》；
总表决情况：
同意 125,068,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0996％；
反对 946,553 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7500％；
弃权 189,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.1504％。
中小股东总表决情况：
同意 11,083,869 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.7010％；
反对 946,553 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7458％；
弃权 189,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 1.5532％。
表决结果：通过。
4、《2022 年度利润分配的议案》；
总表决情况：
同意 125,961,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071％；
反对 53,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0425％；
弃权 189,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.1504％。
中小股东总表决情况：
同意 11,976,722 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0074％；
反对 53,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4394％；
弃权 189,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 1.5532％。
表决结果：通过。
5、《2022 年年度报告全文及摘要》；
总表决情况：
同意 125,068,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0996％；
反对 946,553 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7500％；
弃权 189,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.1504％。
中小股东总表决情况：
同意 11,083,869 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.7010％；
反对 946,553 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7458％；
弃权 189,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 1.5532％。
表决结果：通过。
6、《关于 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；
总表决情况：
同意 125,961,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8071％；
反对 53,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0425％；
弃权 189,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.1504％。
中小股东总表决情况：
同意 11,976,722 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.0074％；
反对 53,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4394％；
弃权 189,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 1.5532％。
表决结果：通过。
7、《关于公司及所属子公司 2023 年度申请综合授信并提供相应担保的议
案》。
总表决情况：
同意 125,068,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0996％；
反对 946,553 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7500％；
弃权 189,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.1504％。
中小股东总表决情况：
同意 11,083,869 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.7010％；
反对 946,553 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.7458％；
弃权 189,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 1.5532％。
表决结果：通过。
此外，公司独立董事在本次股东大会上作了 2022 年度述职报告。
三、律师法律意见书摘要
公司委托北京市天元律师事务所对本次股东大会进行见证。北京市天元律师事务所委派郦苗苗律师、李静娴律师视频见证股东大会并出具了经该所负责人朱小辉确认的《北京市天元律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见》。该所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、《北京市天元律师事务所关于湖南景峰医药股份有限公司 2022 年度股东
大会的法律意见》。
特此公告
湖南景峰医药股份有限公司董事会
2023 年 5 月 31 日
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