000900 深市 现代投资

证券简称：现代投资      证券代码：000900      公告编号：2024-022
            现代投资股份有限公司

      2024年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示

    1.本次股东大会未出现否决议案。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况

    1.召开时间

    现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 14:50

    网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024
年 5 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024 年 5
月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

    2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：副董事长唐前松先生

    公司董事长罗卫华先生因工作原因无法出席并主持本次股东大会，根据《公司章程》有关规定，本次股东大会由副董事长唐前松先生主持。

    6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1. 股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 710,967,290 股，
占公司有表决权股份总数的 46.8411％。其中：通过现场投票的股东8 人，代表股份 706,872,483 股，占公司有表决权股份总数的46.5713％。通过网络投票的股东 5 人，代表股份 4,094,807 股，占公司有表决权股份总数的 0.2698％。

    2. 公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
出席了本次会议。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：

    1.00 关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案
    1.01 选举罗卫华先生为公司第九届董事会非独立董事

    总表决情况：

    同意 710,595,340 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9477％；反对 371,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0523％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 3,926,455 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 91.3468％；反对 371,950 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 8.6532％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。

    表决结果：表决通过。

    1.02 选举唐前松先生为公司第九届董事会非独立董事

    总表决情况：

    同意 710,595,340 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9477％；反对 371,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0523％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 3,926,455 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 91.3468％；反对 371,950 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 8.6532％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：表决通过。

    1.03 选举曹翔先生为公司第九届董事会非独立董事

    总表决情况：

    同意 710,595,340 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9477％；反对 371,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0523％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 3,926,455 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 91.3468％；反对 371,950 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 8.6532％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。

    表决结果：表决通过。

    1.04 选举易斌斌女士为公司第九届董事会非独立董事

    总表决情况：

    同意 710,595,340 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9477％；反对 371,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0523％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 3,926,455 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 91.3468％；反对 371,950 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 8.6532％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：表决通过。

    1.05 选举孟杰先生为公司第九届董事会非独立董事

    总表决情况：

    同意 710,595,340 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9477％；反对 371,950 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0523％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 3,926,455 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 91.3468％；反对 371,950 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 8.6532％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.0000％。

    表决结果：表决通过。

    2.00 关于公司监事会换届选举第九届监事会非职工代表监事的
议案

    2.01 选举雷楷铭先生为公司第九届监事会非职工代表监事

    总表决情况：

    同意 710,611,240 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9499％；反对 356,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0501％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 3,942,355 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 91.7167％；反对 356,050 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 8.2833％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：表决通过。

    2.02 选举唐波先生为公司第九届监事会非职工代表监事

    总表决情况：

    同意 710,611,240 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9499％；反对 356,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0501％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 3,942,355 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 91.7167％；反对 356,050 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 8.2833％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：表决通过。

    2.03 选举刘立勇先生为公司第九届监事会非职工代表监事

    总表决情况：

    同意 710,611,240 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9499％；反对 356,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0501％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 3,942,355 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 91.7167％；反对 356,050 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 8.2833％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：表决通过。

    2.04 选举潘烨先生为公司第九届监事会非职工代表监事

    总表决情况：

    同意 710,611,240 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9499％；反对 356,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0501％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 3,942,355 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 91.7167％；反对 356,050 股，占出席会议的中小股东所持有
效表决权股份总数的 8.2833％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。

    表决结果：表决通过。

    3.00 关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案
    3.01 选举李华强先生为公司第九届董事会独立董事

    总表决情况：

    同意 710,611,240 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9499％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,942,355 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 91.7167％。

    表决结果：表决通过，李华强先生当选。

    3.02 选举段琳女士为公司第九届董事会独立董事

    总表决情况：

    同意 710,611,240 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9499％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,942,355 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份
总数的 91.7167％。

    表决结果：表决通过，段琳女士当选。

    3.03 选举许青先生为公司第九届董事会独立董事

    总表决情况：

    同意 710,611,240 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
总数的 99.9499％。

    中小股东总表决情况：


    同意 3,942,355 股