证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-12
河南双汇投资发展股份有限公司
2024 年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东会未出现否决议案的情形。
2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、 会议召开情况
(一) 召集人：公司董事会。
(二) 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
(三) 会议召开地点：河南省漯河市牡丹江路 288 号双汇总部大楼一楼报告厅。
(四) 现场会议召开时间：2025 年 4 月 17 日 16:00。
(五) 网络投票时间：2025 年 4 月 17 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 17
日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为：2025 年 4 月 17 日 9:15~15:00 期间的任意时间。
(六) 主持人：公司董事长万宏伟先生。
(七) 会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、 会议出席情况
(一) 出席本次会议的股东及股东授权委托代表775人，代表股份2,508,490,859股，占公司有表决权股份总数的 72.4022%。
1. 现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表 28 人，代表股份 2,438,254,125 股，占公
司有表决权股份总数的 70.3750%。
2. 网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 747 人，代表股份70,236,734 股，占公司有表决权股份总数的 2.0272%。
3. 参加投票的中小股东情况
本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表 766 人，代表股份 71,164,167
股，占公司有表决权股份总数的 2.0540%。
(二)公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以现场或视频方式出席了本次股东会。
三、 议案审议表决情况
(一) 议案表决方式
本次股东会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。
(二) 议案表决结果
1.00《公司 2024 年度董事会工作报告》
同意 2,507,726,481 股，反对 602,178 股，弃权 162,200 股，同意股占出席本次股东
会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9695%。
该议案经与会股东表决获得通过。
2.00《公司 2024 年年度报告和年度报告摘要》
同意 2,506,386,781 股，反对 1,942,478 股，弃权 161,600 股，同意股占出席本次股
东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9161%。
该议案经与会股东表决获得通过。
3.00《公司 2024 年度监事会工作报告》
同意 2,507,751,881 股，反对 600,878 股，弃权 138,100 股，同意股占出席本次股东
会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9705%。
该议案经与会股东表决获得通过。
4.00《公司 2024 年度利润分配方案》
同意 2,508,065,231 股，反对 362,028 股，弃权 63,600 股，同意股占出席本次股东
会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9830%。
其中，中小股东表决情况：同意 70,738,539 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4019%，反对 362,028 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5087%，弃权 63,600 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0894%。
该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。
5.00《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案的议案》
同意 2,508,082,731 股，反对 345,428 股，弃权 62,700 股，同意股占出席本次股东
会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9837%。
其中，中小股东表决情况：同意 70,756,039 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4265%，反对 345,428 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4854%，弃权 62,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0881%。
该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。
6.00《关于续聘 2025 年度财务审计机构的议案》
同意 2,506,577,830 股，反对 739,829 股，弃权 1,173,200 股，同意股占出席本次股
东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9237%。
其中，中小股东表决情况：同意 69,251,138 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 97.3118%，反对 739,829 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.0396%，弃权 1,173,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.6486%。
该议案经与会股东表决获得通过。
7.00《关于续聘 2025 年度内部控制审计机构的议案》
同意 2,508,056,331 股，反对 350,828 股，弃权 83,700 股，同意股占出席本次股东
会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9827%。
其中，中小股东表决情况：同意 70,729,639 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.3894%，反对 350,828 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4930%，弃权 83,700 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.1176%。
该议案经与会股东表决获得通过。
四、 律师出具的法律意见
(一) 律师事务所名称：北京市通商律师事务所。
(二) 律师姓名：靳明明、郭旭。
(三) 结论性意见：本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。本次股东会决议合法、有效。
五、 备查文件
(一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
(二) 法律意见书；
(三) 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 18 日
