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双汇发展:关于2023年度利润分配预案的公告

公告日期:2024-03-27

双汇发展:关于2023年度利润分配预案的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:000895          证券简称:双汇发展      公告编号:2024-06
            河南双汇投资发展股份有限公司

            关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 3 月 23 日召开
第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议,会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》,本议案尚待提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

    一、 利润分配预案的基本情况

    经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度公司合并利润
表实现归属于上市公司股东的净利润为 5,052,741,772.33 元,截至 2023 年 12 月
31 日,公司合并资产负债表未分配利润为 7,334,795,500.39 元,母公司资产负债表未分配利润为 2,972,350,416.73 元。本次利润分配预案如下:

    拟以公司现有总股本 3,464,661,213 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现
金红利 7.00 元(含税),共计派发现金红利 2,425,262,849.10 元,不送红股,也不进行资本公积金转增。

    本分配预案公布后至实施前,公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的,公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。


    本分配预案符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等的规定。

    二、 履行的审议程序

    (一) 董事会审议情况

    2024 年 3 月 23 日,公司第八届董事会第二十次会议以 8 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》,同意将该议案提交公司股东大会审议。

    (二) 监事会审议情况

    2024 年 3 月 23 日,公司第八届监事会第十二次会议以 5 票同意、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》,全体监事审核后,一致认为:公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的规定,符合公司发展规划,充分考虑了全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形,同意将该议案提交公司股东大会审议。

    三、 相关风险提示

    本次利润分配预案尚待提交公司股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者注意投资风险。

    四、 备查文件

    (一) 第八届董事会第二十次会议决议;

    (二) 第八届监事会第十二次会议决议;

    (三) 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

                                    河南双汇投资发展股份有限公司
                                                          董事会
                                                2024 年 3 月 27 日
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