000890 深市 法尔胜

 证券代码：000890          证券简称：法尔胜      公告编号：2022-026
              江苏法尔胜股份有限公司

            2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 23 日以
公告形式发布了《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，于 2022 年 5 月 10
日发布了《关于召开 2021 年年度股东大会的提示性通知》。

    2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

    3、召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日下午 14:00

    （2）网络投票时间：2022 年 5 月 13 日。其中：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 13
日上午 9:15～9:25,9:30～11:30，下午 13:00～15:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022 年 5 月 13 日 9:15～
15:00 期间的任意时间。

    4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼
会议室

    5、召集人：公司董事会

    6、主持人：陈明军先生

    7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    （二）会议出席情况


    出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 12 人，代表有表决权的股份数
为 178,421,439 股，占公司有表决权股份总数的 42.5315％；其中中小股东 7 名，
代表有表决权股份数为 564,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.1346％。

    1、参加现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表股份 120,910,715 股，占
公司有表决权股份总数的 28.8223％；

    2、通过网络投票的股东及股东代理人共 8 名，代表股份 57,510,724 股，占
公司有表决权股份总数的 13.7092％。

    （三）公司董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席或列席了会议。
    二、议案审议表决情况

    1、审议通过了公司 2021 年度董事会工作报告

    总表决情况：同意 177,979,239 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7522％；反对 442,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2478％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 122,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 21.6652％；反对 442,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3348％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    2、审议通过了公司 2021 年年度报告全文及摘要

    总表决情况：同意 177,979,239 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7522％；反对 442,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2478％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 122,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 21.6652％；反对 442,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3348％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    3、审议通过了公司 2021 年度监事会工作报告


    总表决情况：同意 177,979,239 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7522％；反对 442,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2478％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 122,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 21.6652％；反对 442,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3348％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    4、审议通过了公司 2021 年度财务决算报告

    总表决情况：同意 177,979,239 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7522％；反对 442,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2478％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 122,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 21.6652％；反对 442,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3348％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    5、审议通过了公司 2021 年度利润分配预案

    总表决情况：同意 177,979,239 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7522％；反对 442,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2478％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 122,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 21.6652％；反对 442,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3348％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    6、审议通过了公司关于续聘会计师事务所的议案

    总表决情况：同意 177,979,239 股，占出席会议所有股东所持股份的
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 122,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 21.6652％；反对 442,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3348％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    7、审议通过了公司关于修订《公司章程》的议案

    总表决情况：同意 177,979,239 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7522％；反对 442,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2478％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 122,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 21.6652％；反对 442,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3348％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    8、审议通过了公司关于制定《董事、监事薪酬管理制度》的议案

    总表决情况：同意 177,979,239 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7522％；反对 442,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2478％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 122,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 21.6652％；反对 442,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3348％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    9、审议通过了公司关于修订《股东大会议事规则》的议案

    总表决情况：同意 177,979,239 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7522％；反对 442,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2478％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


    中小股东总表决情况：同意 122,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 21.6652％；反对 442,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3348％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    10、审议通过了公司关于修订《董事会议事规则》的议案

    总表决情况：同意 177,979,239 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7522％；反对 442,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2478％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 122,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 21.6652％；反对 442,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3348％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    11、审议通过了公司关于修订《独立董事工作制度》的议案

    总表决情况：同意 177,979,239 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7522％；反对 442,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2478％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 122,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 21.6652％；反对 442,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3348％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    12、审议通过了公司关于公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方
案的议案

    总表决情况：同意 177,979,239 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7522％；反对 442,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2478％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 122,300 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 21.6652％；反对 442,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 78.3348％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    13、审议通过了公司关于提名公司非独立董事候选人的议案

    总表决情况：同意 177,979,239 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7522％；反对 442,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2478％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份