证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2025-042
安徽中鼎密封件股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽中鼎密封件股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2025 年 8 月 29
日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 19 日以电子通信、电子邮件等方式
发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长夏迎松召集，经与会董事认真审议，通过以下议案：
一、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、审议通过《关于 2025 年中期利润分配方案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
本议案中部分制定、修订的治理制度尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
内容详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会
2025 年 8 月 30 日
