000881 深市 中广核技

证券代码：000881        证券简称：中广核技      公告编号：2024-017
        中广核核技术发展股份有限公司

      第十届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）第
十届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 3 月 6 日以电子
邮件形式发出。

  2、本次会议于 2024 年 3 月 13 日下午 15:30 时，在深圳市福田区深南大道
2002 号中广核大厦北楼 19 层 881 会议室，以现场及通讯表决的方式召开。

  3、本次会议应表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。其中李联成、夏青
先生现场出席会议，郑广平先生以通讯方式参加会议。

  4、经全体监事推举，本次会议由李联成先生召集并主持。

  5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

  经出席会议的监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

    1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

  监事会同意选举李联成先生为公司第十届监事会主席，任期与第十届监事会任期一致。

  表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避

  表决结果：通过

    三、备查文件

  1、第十届监事会第八次会议决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                        中广核核技术发展股份有限公司
                                                              监事会

2024 年 3 月 14 日