证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2020-004
关于成立乌鲁木齐
吉盛新能源有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.为调整优化电源结构，积极践行混合所有制发展战略，同意公司与北盛股份有限公司成立合资公司——乌鲁木齐吉盛新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准），注册资本金 1,000万元。公司和北盛股份有限公司各自按持股比例 50%以现金方式出资，注册资本金根据项目进展逐步注入。
2. 2020年2月21日，公司第八届董事会第六次会议，以九票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟成立乌鲁木齐吉盛新能源有限公司的议案》。本次交易无需提交股东大会审议，尚需取得当地工商部门审批。
3.本次交易不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
1.基本情况
公司名称：北盛股份有限公司（曾用名：河北苏明电力销售有限公司）
公司性质：有限责任公司
成立时间：2016年 8月 18日
注册资本金：人民币 20,000万元
法定代表人：黄渊明
公司住所：河北省石家庄市桥西区中山西路 108 号华润万象城 D
座 2901号。
主营业务：售电，承装、承修电力设施、电力设备的销售与租赁；汽车租赁；电力工程的设计及施工；电力设备的维修；光伏发电、风力发电；房屋建筑工程施工，建筑安装工程施工；信息系统集成服务；建筑智能化工程设计及施工；物业服务；设计、制作、代理国内广告业务；发布国内户外广告业务；会议及展览服务，新能源电力技术开发、电站运维；电力设备安装、维护。
2.产权关系及股东情况
（1）北盛股份有限公司股东情况
序号 股东名称 持股比例（%）
1 上海坤卡生物科技有限公司 75
2 张金华 25
（2）北盛股份有限公司产权关系情况
序号 控股/参股公司名称 持股比例（%）
1 张家口万旗建设发展有限公司 100
2 张北禾望电气有限公司 100
3 四川映东电力工程有限公司 100
4 北盛电力有限公司 100
5 新疆辽缰电力有限公司 100
6 怀来万旗生态城开发有限公司 100
7 张北汇能电力有限公司 70
8 南京第五十五所技术开发有限公司 50.61
9 石家庄世磊新能源开发有限公司 49
10 北京海槿新能源技术研究中心（有限合伙） 39.99
11 南京力骏新能源储能研究院有限公司 15
3. 经核实，北盛股份有限公司不是失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1.出资方式：公司按持股比例（50%）以现金方式出资，资金来源是自有资金。
2.标的公司基本情况：
公司名称：乌鲁木齐吉盛新能源有限公司（暂定名，最终以工商注册名称为准）
公司性质：有限责任公司
业务范围：新能源（包括风电、太阳能、分布式能源、气电、生物
质）发电、清洁供热、储能、光热、地热、多能互补、项目开发、建设、生产、运营、安装、技术咨询、培训服务；电站检修及运维服务；配电网的建设、检修和运营管理业务；汽车充电桩设施的建设和经营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资金：1,000万元
公司地址：新疆乌鲁木齐市
3.股权结构
认缴情况
股东名称 认缴出资数额 所占股权比例
出资期限 出资方式
（万元） （%）
吉林电力股份有限公司 500 50 2021-01-31 货币
北盛股份有限公司 500 50 2021-01-31 货币
合计 1000 100
4. 标的公司董事会和管理人员的组成安排
公司设董事会，设董事长一人，董事两人。董事长为公司的法定代表人。由吉林电力股份有限公司委派一名董事长，一名董事；北盛股份有限公司委派一名董事。董事任期三年，任期届满，可连选连任。
公司设总经理，由董事会决定聘任或者解聘。
公司不设监事会，设监事一人，由股东北盛股份有限公司委派产生；监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。
三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响
1.对外投资的目的及对公司的影响
成立合资公司，是在吉电股份主营业务（包括火电、新能源、综合智慧能源、供热、配售电等）进行具体项目的开发建设和运营管理。成立乌鲁木齐吉盛新能源有限公司，共同开发建设新疆石河子市开发 200万千瓦平价光伏项目，符合公司业务发展的需要，有利于进一步调整优化电源结构，对公司整体效益的提升具有积极作用。
2.存在的主要风险和应对措施
主要风险：项目存在未能按期核准可能性。
应对措施：项目核准前暂不投资，控制投资风险。
四、其他
1.本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
2.备查文件目录
第八届董事会第六次会议决议。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二二年二月二十一日
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