000869 深市 张 裕Ａ

  证券代码：000869、200869  证券简称：张裕 A、张裕 B  公告编号：2024-临 047

                    烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

              关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

    烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 7 月 22 日
召开了 2024 年第四次临时董事会及 2024 年第二次临时监事会，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：

  一、注册资本变更情况

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激
励计划考核管理办法》的规定，鉴于公司 2023 年股权激励计划授予限制性股票的激励对象中，
1 名激励对象因个人原因已离职、6 名激励对象发生职务变动、24 名在职激励对象 2023 年个
人绩效考核结果为“D”，对应本次可解除限售比例均为 0%；16 名在职激励对象 2023 年个人绩效考核结果为“C”，对应本次可解除限售比例为 70%。基于此，董事会同意对上述已离职
的 1 名激励对象、发生职务变动不再符合公司 2023 年限制性股票激励计划条件的 6 名激励对
象已获授但尚未解除限售的 157,790 股限制性股票回购注销，同意对上述在职且考核结果为“D”的 24 名激励对象因个人绩效考核结果导致第一个解除限售期不能解除限售的 230,486股限制性股票回购注销，同意对上述在职且考核结果为“C”的 16 名激励对象因个人绩效考核结果导致第一个解除限售期不能解除限售的 37,390 股限制性股票回购注销，合计回购注销限制性股票 425,666 股，占授予限制性股票总量的 6.27%，约占公司目前总股本的 0.06%。该事项尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

  公司将在上述限制性股票注销完毕后，进行注册资本变更，公司总股本将由 692,249,559
股变更为 691,823,893 股，注册资本将由 692,249,559 元变更为 691,823,893 元。


    二、《公司章程》修订情况

  拟根据上述限制性股票回购注销事项导致的股本及注册资本变化，相应修改《公司章程》注册资本及股份总数条款。

  具体修订如下：

 序号                现行规定                          修订后规定

  1        第六条 公司注册资本为人民币        第六条 公司注册资本为人民币

                  692,249,559 元。                    691,823,893 元。

        第二十条 公司股份总数为692,249,559      第二十条 公司股份总数为

  2    股，公司的股本结构为：人民币普通股  691,823,893 股，公司的股本结构为：

          460,246,359 股，境内上市外资股    人民币普通股 459,820,693 股，境内上

                  232,003,200 股。                市外资股 232,003,200 股。

    该事项尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。同时，提请股东大会授权公司法律事务部具体办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

    针对上述事项，公司拟提请召开 2024 年第三次临时股东大会审议。

    特此公告。

                                                    烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                                              董事会

                                                          2024 年 7 月 24 日