证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2025－临 46
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。
公司于 2025 年 11 月 13 日召开 2025 年第二次临时董事会审议通过了《关于变更
注册资本并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更注册资本情况
公司 2024 年度股东大会审议通过了《关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股
份方案》（以下简称“《回购方案》”）和《关于回购股份授权的议案》。
截止至目前，《回购方案》已实施完毕，公司累计回购 B 股股份数量为 12,430,000
股。
根据《回购方案》，上述回购的 B 股将予以注销；注销完成后，公司股份总数由
669,670,128股变更为657,240,128股，公司注册资本由669,670,128元减少至657,240,128
元。
二、修订《公司章程》情况
说
序 修改前 修改后
明
号
所在条目 内容 所在条目 内容
1 第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民
669,670,128 元。 币 657,240,128 元。
2 第 二 十 一 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数
条 669,670,128 股，公司的股本 为 657,240,128 股，公
结构为：普通股 457,666,921 司的股本结构为：普通
股，其他类别股 212,003,207 股 457,666,921 股，其
股。 他类别股 199,573,207
股。
3 第 四 十 六 （三）审议批准公司的利润分 第四十六条 （三）审议批准公司的
条 配方案和弥补亏损方案； 年度财务预算方案、决
算方案、利润分配方案
和弥补亏损方案；
4 第 四 十 七 注释：公司应当在章程中规定 删
条 股东会、董事会审批对外担保 除
的权限和违反审批权限、审议
程序的责任追究制度。
5 第 一 百 一 （九）决定聘任或者解聘公司 第一百一十 （九）决定聘任或者解
十条 经理、董事会秘书及其他高级 条 聘公司总经理、副总经
管理人员，并决定其报酬事项 理、董事会秘书及其他
和奖惩事项；根据经理的提 高级管理人员，并决定
名，决定聘任或者解聘公司副 其报酬事项和奖惩事
经理、财务负责人等高级管理 项；根据总经理的提
人员，并决定其报酬事项和奖 名，决定聘任或者解聘
惩事项； 公司副总经理、财务负
责人等高级管理人员，
并决定其报酬事项和
奖惩事项；
6 第 一 百 一 （十四）听取公司经理的工作 （十四）听取公司总经
十条 汇报并检查经理的工作； 理的工作汇报并检查
总经理的工作；
7 第 一 百 四 公司设经理一名，由董事会决 第一百四十 公司设总经理一名，由
十条 定聘任或者解聘。 条 董事会决定聘任或者
公司设副经理，由董事会决定 解聘。
聘任或者解聘。 公司设副总经理若干
名，由董事会决定聘任
或者解聘。
8 第 一 百 四 经理每届任期 3 年，经理连聘 第一百四十 总经理每届任期 3 年，
十三条 可以连任。 三条 总经理连聘可以连任。
9 第 一 百 四 经理对董事会负责，行使下列 第一百四十 总经理对董事会负责，
十四条 职权： 四条 行使下列职权：
10 第 一 百 四 （六）提请董事会聘任或者解 第一百四十 （六）提请董事会聘任
十四条 聘公司副经理、财务负责人； 四条 或者解聘公司副总经
理、财务负责人；
11 第 一 百 四 经理列席董事会会议。 第一百四十 总经理列席董事会会
十四条 四条 议。
12 第 一 百 四 经理应制订经理工作细则，报 第一百四十 总经理应制订总经理
十五条 董事会批准后实施。 五条 工作细则，报董事会批
准后实施。
13 第 一 百 四 经理工作细则包括下列内容： 第一百四十 总经理工作细则包括
十 六 条 （一）经理会议召开的条件、 六条 下列内容：
程序和参加的人员； （一）总经理会议召开
（二）经理及其他高级管理人 的条件、程序和参加的
员各自具体的职责及其分工； 人员；
（三）公司资金、资产运用， （二）总经理及其他高
签订重大合同的权限，以及向 级管理人员各自具体
董事会的报告制度； 的职责及其分工；
（四）董事会认为必要的其他 （三）公司资金、资产
事项。 运用，签订重大合同的
权限，以及向董事会的
报告制度；
（四）董事会认为必要
的其他事项。
14 第 一 百 四 经理可以在任期届满以前提 第一百四十 总经理可以在任期届
十七条 出辞职。有关经理辞职的具体 七条 满以前提出辞职。有关
程序和办法由经理与公司之 总经理辞职的具体程
间的劳动合同规定。 序和办法由总经理与
公司之间的劳动合同
规定。
15 第 一 百 四 公司根据自身情况，在章程中 删
十八条 应当规定副经理的任免程序、 除
副经理与经理的关系，并可以
规定副经理的职权。
16 第 二 百 零 但是，国家控股的企业之间不 第二百零五 但是，国家控股的企业
六条 因为同受国家控股而具有关 条 之间不仅因为同受国
联关系。 家控股而具有关联关
系。
17 第 二 百 零 本章程以中文书写，其他任何 第二百零七 本章程以中文书写，其
八条 语种或者不同版本的章程与 条 他任何语种或者不同
本章程有歧义时，以在在烟台 版本的章程与本章程
市市场监督管理局最近一次 有歧义时，以在烟台市
核准登记
