证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2023-058
安徽安凯汽车股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、现场会议时间：2023 年 6 月 9 日（星期五）下午 2:30
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 6 月9 日9:15
—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 6 月 9
日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：合肥市花园大道 23 号公司管理大楼三楼 313 会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合
6、主持人：第八届董事会董事李卫华先生
7、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东（代理人）共 15 人，代表股份 254,092,496 股，占上市公司有表决权总股份 34.6492%。其中：出席现场会议的股东及股东代表 2 人,代表股份 254,008,896 股，占公司股东有表决权股份
总数 34.6378%；通过网络投票的股东 13 人,代表股份 83,600 股，占公司股东有
表决权股份总数 0.0114%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者 13 人，代表股份 83,600 股，占
公司股东有表决权股份总数 0.0114%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的法律顾问单位安徽华人律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、《2022 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 254,066,996 股，占出席会议具有表决权股份的比例为
99.9900%；反对 25,500 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0100%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 58,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 69.4976%；反对 25,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.5024%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
2、《2022 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 254,066,996 股，占出席会议具有表决权股份的比例为
99.9900%；反对 25,500 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0100%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 58,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 69.4976%；反对 25,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.5024%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
3、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
表决情况：同意 254,066,996 股，占出席会议具有表决权股份的比例为
99.9900%；反对 25,500 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0100%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 58,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 69.4976%；反对 25,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.5024%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
4、《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》
表决情况：同意 254,066,996 股，占出席会议具有表决权股份的比例为
99.9900%；反对 25,500 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0100%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 58,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 69.4976%；反对 25,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.5024%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
5、《关于 2022 年度利润分配的预案》
表决情况：同意 254,066,996 股，占出席会议具有表决权股份的比例为
99.9900%；反对 25,500 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0100%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 58,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 69.4976%；反对 25,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.5024%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
6、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决情况：同意 254,066,996 股，占出席会议具有表决权股份的比例为
99.9900%；反对 25,500 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0100%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 58,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 69.4976%；反对 25,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.5024%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
7、《关于公司 2023 年度申请综合授信的议案》
表决情况：同意 254,066,996 股，占出席会议具有表决权股份的比例为
99.9900%；反对 25,500 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0100%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 58,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 69.4976%；反对 25,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.5024%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
8、《关于公司 2023 年度为客户提供汽车回购担保的议案》
表决情况：同意 254,066,996 股，占出席会议具有表决权股份的比例为
99.9900%；反对 25,500 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0100%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 58,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 69.4976%；反对 25,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.5024%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
9、《关于公司 2023 年度与中安汽车租赁公司合作为客户提供汽车回购担
保暨关联交易的议案》
表决情况：同意 58,100 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 69.4976%；
反对 25,500 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 30.5024%；弃权 0 股，占
出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 58,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 69.4976%；反对 25,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.5024%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司和安徽省投资集团控股有限公司回避表决。
表决结果：本议案审议通过。
10、《关于公司 2023 年度与江淮担保公司合作为客户提供汽车回购担保暨
表决情况：同意 69,303,431 股，占出席会议具有表决权股份的比例为
99.9632%；反对 25,500 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0368%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 58,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 69.4976%；反对 25,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.5024%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：本议案审议通过。
11、《关于计提 2022 年度资产减值准备的议案》
表决情况：同意 254,066,996 股，占出席会议具有表决权股份的比例为
99.9900%；反对 25,500 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0100%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 58,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 69.4976%；反对 25,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.5024%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
表决结果：本议案审议通过。
12、《关于预计 2023 年度日常关联交易(二）议案》
表决情况：同意 69,303,431 股，占出席会议具有表决权股份的比例为
99.9632%；反对 25,500 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0368%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 58,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 69.4976%；反对 25,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 30.5024%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的 0%。
关联股东安徽江淮汽车集团股份有限公司回避表决。
表决结果：本议案审议通过。
13、《关于为子公司综合授信提供担保的议案》
表决情况：同意 254,066,996 股，占出席会议具有表决权股份的比例为
99.9900%；反对 25,500 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0.0100%；弃权 0 股，占出席会议具有表决权股份的比例为 0%。
其中，中小投资者表决情况：同意 58,100 股，占出席会议中小投资者有效
表决股份总数的 69.4976%；反对 25,500 股，占出席会议中小投资者有效表决股份
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