北京顺鑫农业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
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股票简称：顺鑫农业 股票代码：000860 公告编号：2010-052 北京顺鑫农业股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第三次会议通知于2010年12月24日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2011年1月5日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司对控股子公司北京鑫大禹水利建筑工程有限责任公司增资》的议案； 本公司于2010年12月24日与控股股东北京顺鑫农业发展集团有限公司（以下简称“顺鑫集团”）在北京顺义签署了《北京鑫大禹水利建筑工程有限公司增资协议书》（以下简称“《增资协议书》”）。 本公司和顺鑫集团为北京鑫大禹水利建筑工程有限公司（以下简称“鑫大禹”）的股东，持股比例分别为75%和25%。双方签署的《增资协议书》中约定： 1、双方同意鑫大禹用截止到2010年11月30日的未分配利润28,486,257.58元转增股本，转增后，鑫大禹的注册资本将由29,800,000元增加至58,286,257.58元。 2、未分配利润转增股本后，由本公司对鑫大禹单方增资，投资金额为55,249,745.80元，顺鑫集团自愿放弃本次增资认购权。单方增资完成后，鑫大禹的注册资本将由58,286,257.58元增加至100,000,000元，本公司持股比例将增至85.43%。 本次交易以北京天健兴业资产评估有限公司出具的天兴评报字（2010）第592号《北京顺鑫农业股份有限公司拟对北京鑫大禹水利建筑工程有限公司增资项目资产评估报告书》为定价依据。
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京顺鑫农业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告
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此次交易构成关联交易，此项交易事前经过独立董事认可，关联董事李维昌先生、郭妨军先生回避了该项议案的表决。此项交易的具体内容详见《北京顺鑫农业股份有限公司对控股子公司投资暨关联交易公告》。 表决结果：有效表决票数7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0股。 二、审议通过了《关于公司向中国邮政储蓄银行有限责任公司申请专项融资借款》的议案； 为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国邮政储蓄银行有限责任公司申请壹亿元专项融资借款，期限一年。 公司的控股股东“北京顺鑫农业发展集团有限公司”为公司上述专项融资借款提供担保。 表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。 三、审议通过了《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向中国邮政储蓄银行有限责任公司申请专项融资借款的事宜并签署相关合同及文件》的议案。 由于公司拟向中国邮政储蓄银行有限责任公司申请专项融资借款，因此本公司董事会拟授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理上述专项融资借款的事宜并签署有关合同及文件。 表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。 北京顺鑫农业股份有限公司 董事会 2011年1月5日
