证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2023-11
唐山冀东装备工程股份有限公司
关于对全资子公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司冀东发展集团河北矿山工程有限公司 （以下简称“矿山工程公司”或“该公司”）注册资本为人民币 2,000 万元。为加快矿山工程公司发展，持续做优、做大矿山工程服务业务，拟由公司对矿山工程公司增加注册资本金 4,000 万元，增资完成后矿山工程公司注册资本金由 2,000 万元增至 6,000 万元，仍为公司全资子公司。此次增资为矿山工程公司提升业务资质奠定基础，促进综合实力和市场竞争能力提升。
（二）董事会审议情况
公司于 2023 年 3 月 22 日召开第七届董事会第十六次会议，以全票同意，
审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，并授权矿山工程公司经理层办理增资相关手续。
本次对矿山工程公司增资 4,000 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的 10.65％，不需提交股东大会审议。
（三）是否构成关联交易的说明
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）出资方式
唐山冀东装备工程股份有限公司用自有资金，以现金方式对矿山工程公司增加注册资本金4,000万元。
（三）标的公司基本情况
1.标的公司名称：冀东发展集团河北矿山工程有限公司
2.公司类型：有限责任公司
3.住所：石家庄新华区合作路 159 号
4.法定代表人：李继良
5.注册资本：人民币 2,000 万元
6.统一社会信用代码：91130100063378895Q
7.经营范围：爆破工程的设计施工、安全监理；安全评估；园林绿化工程；公路工程；环保工程；建筑物拆除工程；建筑垃圾清运；矿山工程施工，土石方工程施工，地基与基础工程施工，工程测量服务，机电设备安装；计算机软硬件研发及销售，工程技术研发及咨询；矿石加工及销售（希贵矿石除外）；地质勘查；普通货运（凭许可证经营）；搬倒装卸；机械设备租赁；机械设备维修；地质灾害防治的设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8.主要投资人：唐山冀东装备工程股份有限公司出资 2,000 万元，持股 100%。
9.此次增资有利于矿山公司持续深耕矿山工程服务领域，为提升业务资质奠定基础，有力于提升综合实力和市场竞争能力。
10.标的公司经营情况：
（单位：万元）
2021 年 12 月 31 日（经审计） 2022 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额 12,927 16,864
负债总额 4,935 11,370
净资产 7,992 5,494
2021 年 1 月-12 月（经审计） 2022 年 1 月-12 月（未经审计）
营业收入 26,981 32,368
净利润 1,158 1,086
11.此次增资不会导致上市公司合并报表范围变化。
12.矿山工程公司不是失信被执行人。
三、对外投资的目标、存在的风险和对公司的影响
本次增资后，矿山工程公司注册资本增加到 6,000 万元，资产负债率降低。有利于提升矿山工程施工总承包资质等级，有利于提升市场竞争能力和综合实力，
进一步拓展业务范围，持续做优、做大矿山基建、生产等矿山工程承包业务。
公司对全资子公司矿山工程公司进行增资，支持其持续深耕矿山工程服务领域，总体风险较小。本次增资后，公司仍持有矿山工程公司 100%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资事项不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
本次投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
四、备查文件
唐山冀东装备工程股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2023 年 3 月 23 日
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