证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-041
承德露露股份公司
关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
承德露露股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开
的第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：
一、注册资本变更情况
根据公司《2024 年限制性股票激励计划》和《公司 2024 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，结合限制性股票激励计划实施情况，公司将回购注销 2024 年限制性股票激励计划限制性股票
1,144,000 股 ， 本 次 回 购 注 销 后 ， 公 司 注 册 资 本 将 由 人 民 币
1,052,554,074.00 元变更为 1,051,410,074.00 元。
二、修订《公司章程》具体情况
注册资本变更后，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：
修订
修订前 修订后
类型
第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民
修改
币 1,052,554,074.00 元。 币 1,051,410,074.00 元。
第二十一条 公司已发行的股 第二十一条 公司已发行的股
修改
份数为 1,052,554,074.00 股，公司 份数为 1,051,410,074.00 股，公司
的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
1,052,554,074.00 股。 1,051,410,074.00 股。
除上述条款外，公司章程其他内容不变。
此议案尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管理层办理变更登记等相关事宜，本次《公司章程》条款的修订最终以公司登记管理部门的核准结果为准。
特此公告。
承德露露股份公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日
