证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-024
承德露露股份公司
关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
承德露露股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开
的第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于变更注册地址暨修订《公司章程》的议案》，现将相关情况公告如下：
一、注册地址变更情况
因公司经营发展需要，公司拟变更注册地址为：河北省承德市高新技术产业开发区上板城园区(东区 9 号)。
二、修订《公司章程》具体情况
根据《上市公司章程指引》（2025 年修订），结合公司实际情况及工作需要，公司拟对《公司章程》（2023 年 9 月）进行修订，具体情况如下：
修订
修订前 修订后
类型
第一条 为维护公司、股东和债 第一条 为维护公司、股东、职
权人的合法权益，规范公司的组织和 工和债权人的合法权益，规范公司的
行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国
（以下简称《公司法》）、《中华人 公司法》（以下简称《公司法》）、 修改民共和国证券法》（以下简称《证券 《中华人民共和国证券法》（以下简
法》）和其他有关规定，制订本章程。 称《证券法》）和其他有关规定，制
定本章程。
第五条 公司住所： 河北省承德 第五条 公司住所： 河北省承
市高新技术产业开发区（西区 8 号）。 德市高新技术产业开发区上板城园 修改
区(东区 9 号)。
第八条 董事长为公司的法定代 第八条 代表公司执行公司事
表人。 务的董事为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法 修改
定代表人辞任之日起三十日内确定
新的法定代表人。
董事会以决议的方式，在执行事
务的董事中确定公司的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名
义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。
本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对
人。 新增
法定代表人因为执行职务造成
他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者
本章程的规定，可以向有过错的法定
代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额 第十条 股东以其认购的股份
股份，股东以其认购的股份为限对公 为限对公司承担责任，公司以其全部
修改
司承担责任，公司以其全部资产对公 财产对公司的债务承担责任。
司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日 第十一条 本章程自生效之日
修改
起，即成为规范公司的组织与行为、 起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义 公司与股东、股东与股东之间权利义
务关系的具有法律约束力的文件，对 务关系的具有法律约束力的文件，对
公司、股东、董事、监事、高级管理 公司、股东、董事、高级管理人员具
人员具有法律约束力的文件。依据本 有法律约束力。依据本章程，股东可
章程，股东可以起诉股东，股东可以 以起诉股东，股东可以起诉公司董
起诉公司董事、监事、经理和其他高 事、高级管理人员，股东可以起诉公
级管理人员，股东可以起诉公司，公 司，公司可以起诉股东、董事和高级
司可以起诉股东、董事、监事、经理 管理人员。
和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级 第十二条 本章程所称高级管理
管理人员是指公司的副经理、董事会 人员是指公司的经理、副经理、财务
修改
秘书、财务负责人、总工程师、总经 负责人、董事会秘书和本章程规定的
济师。 其他人员。
第十六条 公司股份的发行，实 第十七条 公司股份的发行，实
行公开、公平、公正的原则，同种类 行公开、公平、公正的原则，同类别
的每一股份应当具有同等权利。 的每一股份具有同等权利。同次发行
同次发行的同种类股票，每股的 的同类别股份，每股的发行条件和价 修改发行条件和价格应当相同；任何单位 格相同；认购人所认购的股份，每股
或者个人所认购的股份，每股应当支 支付相同价额。
付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以 第十八条 公司发行的面额股，
修改
人民币标明面值。 以人民币标明面值。
第十九条 公司发起人为露露集 第二十条 公司发起人为露露
团有限责任公司、认购的股份数为 集团有限责任公司，出资方式是实物
80,500,000 股、出资方式是实物资 资产、出资时间为 1997 年 6 月 10 日，
修改
产、出资时间为 1997 年 6 月 10 日。 公 司 设 立 时 发 行 的 股 份 总 数 为
115,500,000 股、面额股的每股金额
为 1 元。
第二十条 公司股份总数为 第二十一条 公司已发行的股 修改
1,052,554,074.00 股，公司的股本结 份数为 1,052,554,074.00 股，公司
构为：普通股 1,052,554,074.00 股。 的 股 本 结 构 为 ： 普 通 股
1,052,554,074.00 股。
第二十一条 公司或公司的子公 第二十二条 公司或者公司的
司（包括公司的附属企业）不以赠与、 子公司（包括公司的附属企业）不得
垫资、担保、补偿或贷款等形式，对 以赠与、垫资、担保、借款等形式，
购买或者拟购买公司股份的人提供任 为他人取得本公司或者其母公司的
何资助。 股份提供财务资助，公司实施员工持
股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或
修改
者董事会按照本章程或者股东会的
授权作出决议，公司可以为他人取得
本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不得
超过已发行股本总额的百分之十。董
事会作出决议应当经全体董事的三
分之二以上通过。
第二十二条 公司根据经营和发 第二十三条 公司根据经营和
展的需要，依照法律、法规的规定， 发展的需要，依照法律、法规的规定，
经股东大会分别作出决议，可以采用 经股东会作出决议，可以采用下列方
下列方式增加资本： 式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
修改
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及 （五）法律、行政法规及中国证
中国证监会批准的其他方式。 监会规定的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公 第二十五条 公司不得收购本
修改
司股份。但是，有下列情形之一的除 公司股份。但是，有下列情形之一的
外： 除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他 （二）与持有本公司股份的其他
公司合并；
