证券代码：000838 证券简称 ：财信发展 公告编号：2023-071
财信地产发展集团股份有限公司
关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信地产发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年11 月 10 日召开第十一届董事会十次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》等议案，同意修订公司部分治理制度，具体情况如下：
一、公司对《公司章程》主要条款修订如下：
修订前 修订后
第八十条股东（包括股东代理人）以其 第八十条股东（包括股东代理人）以其
所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一票表决权。
…… ……
依照前款规定征集股东权利的，征集人 依照前款规定征集股东权利的，征集人
应当披露征集文件。禁止以有偿或者变相有 应当披露征集文件。禁止以有偿或者变相有 偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集 偿的方式征集股东投票权。除法定条件外，
投票权提出最低持股比例限制。 公司不得对征集投票权提出 最低持股比例
限制。
第八十四条董事、监事候选人名单以提 第八十四条董事、监事候选人名单以提
案的方式提请股东大会表决。 案的方式提请股东大会表决。
董事、监事的选举，应当充分反映中小 董事、监事的选举，应当充分反映中小
股东意见。股东大会在董事、监事选举中应 股东意见。股东大会在董事、监事选举中应 当积极推行累积投票制。单一股东及其一致 当积极推行累积投票制。下列情形应当采用 行动人拥有权益的 股份比例在百分之三十 累积 投 票制：
及以上的，除只有 一名董事或者监事候选 （一 ） 选举两名以上 独立董事；
人的情形外，应当采 用累积投票制。 （二）单一股东及 其一致行动人拥有
股东大会以累积投票方式选举董事的， 权益的股份比例在 30%即以上的，选举两名
独立董事和非独立董事的表 决应当分别进 及以 上 董事或监事。
行。 股东大会以累积投票方式选举董事的，
…… 独立董事和非独立董事的表 决应当分别进
行。
……
第一百零六条独立董事应按照法律、行 第一百零六条独立董事应按照法律、行
政法规及部门规章的有关规定执行。 政法规及部门规章、规范性文 件的有关规定
执行。
第一百零九条董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作；
……
（十六）法律、行政法规、部门规章或
本章程授予的其他职权。
公司董事会设立审计委员会，并根据需
要设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会，制定专门委员会工作细则并予以
第一百零九条董事会行使下列职权： 披露。专门委员会对董事会负责，依照本章
（一）召集股东大会，并向股东大会报 程和董事会授权履行职责，提案应当提交董
告工作； 事会审议决定。专门委员会成员全部由董事
…… 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬
（十六）法律、行政法规、部门规章或 与考核委员会中独立董事应当过半数并担
本章程授予的其他职权。 任召集人，审计委员会的召集人为会计专业
公司董事会设立审计委员会，并根据需 人士，审计委员会成员应 当为不在公司担
要设立战略委员会、薪酬与考核委员会、提 任高 级 管理人员的董 事。
名委员会，制定专门委员会工作细则并予以 董事会审计委员会主要行使下列职
披露。专门委员会对董事会负责，依照本章 权：
程和董事会授权履行职责，提案应当提交董 （一）监督及评估外部审计 机构工
事会审议决定。专门委员会成员全部由董事 作；
组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬 （二）监督及评估内部审计 工作；
与考核委员会中独立董事占多数 并担任召 （三）审阅公司的财务报告 并对其发
集人，审计委员会的召集人 为会计专业人 表意见；
士。 （四）监督及评估公司的内 部控制；
（五）协调管理层、内部审 计部门及
相关 部 门与外部审计 机构的沟通；
（六）审计委员会应当就其 认为必须
采取 的 措施或者改善 的事项向董事会报
告， 并 提出建议。
（七）公司董事会 授权的其他事宜及
法律法规和深圳证 券交易所相关规定中涉
及的 其 他事项。
董事会 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情 况、资产
规模 和 股权结构对董 事会的规模和构成向
董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理 人员的选择标 准 和程序并提出 建议；
（三）广泛搜寻合格的董事 和高级管理人 员 的人选；
（四）对董事人选和高级管 理人员人选进 行 审核并提出建 议；
（五）在董事会换届选举时 ，向本届董事 会 提出下一届董 事会候选人的建议；
（六）董事会授权的其他事 宜。
董事会薪酬与考 核委员会的主要职责权限
（一）审 定公司考核和薪酬管理制
度；
（二）审核公司非 独立董 事及高 级管理人 员 业绩考核报告 ；
（三）审核公司中 高级管 理人员 和业务骨 干 长效激励方案 ；
（四）负责对公司 薪酬制 度执行 情况进行 监 督；
（五）负责对公司 股权激 励计划 进行管理；
（六）对授予公司 股权激 励计划 的人员之 资 格、授予条件 、行权条件等审查；
（七）审查公司非 独立董 事、高 级管理人员的履行职责 情况并对其进行年度绩效考评；
（八）董事会授权委托的其 他事宜。
董事会战略委员会主要行使下列职权：
（一）对公司的长 期发展 规划、 经营目标 、 发展方针进行 研究并提出建议；
（二）对公司的经 营战略 包括但 不限于产 品 战略、市场战略、营销战略、研发战略、 人 才战略进行研 究并提出建议；
（三）对公司重大 战略性 投资、 融资方案 进 行研究并提出 建议；
（四）对公司重大 资本运 作、资 产经营项 目 进行研究并提 出建议；
（五）对其他影响 公司发 展战略 的重大事 项 进行研究并提 出建议；
（六）对以上事项 的实施 进行跟 踪检查；
公司 董 事会授权办理 的其他事宜。
第二百条本章程自股东 大会审议通过 第二百条本章程 自股 东大会审议通过
之日起施行，原公司章程同时废止，修改亦 之日起施行，原公司章程同时废止，修改亦同。若本公司章程与相关法律、法规、规范 同。若本公司章程与相关法律、行政法规、性文件冲突的，以相关法律、法规、规范性 部门规章、规范性文件冲突的，以相关法律、文件规定为准；本章程未尽事宜，应按照有 行政 法规、部门规章、规范性文件规定为准；关法律、法规、规范性文件的规定执行。 本章程未尽事宜，应按照有关法律、行 政法
规、部门规章、规范性文件的规定执行。
二、公司对《股东大会议事规则》主要条款修订如下：
修订前 修订后
第一条 为规范财信地产发展集团股份 第一条 为规范财信地产发展集团股份
有限公司（以下简称“公司”）行为，保证 有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上市公司股东大会 称“《上市规则》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”） 规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规、规范性文件及《财信地产发 等法律、法规、中 国 证监会规定、深圳证券展集团股份有限公司章程》（以下简称“《公 交易 所 业务规则及《财信地产发展集团股份
司章程》”）的规定，制定本规则。 有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，制定本规则。
第三十一条 会议主持人应当在表决前 第三十一条 会议主持人应当在表决前
宣布现场出席会议的
查看PDF原文
