000833 深市 粤桂股份

证券简称：粤桂股份    证券代码：000833  公告编号：2024-001
        广西粤桂广业控股股份有限公司

      2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席的情况

  （一）会议召开情况

  1.会议召开时间

  （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30
  （2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年1月8日的交易时间9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。
  通过互联网投票系统投票的时间为：2024年1 月8 日9:15-15:00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路 85 号建工大厦 3 层
321 会议室

  3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4.召集人：公司董事会


  5.主持人：公司董事长刘富华先生

  6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

  （二）本次会议的出席情况

  1.股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 360,269,737 股，占
上市公司总股份的 53.9002％。

  其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 359,432,681 股，占
上市公司总股份的 53.7749％。

  通过网络投票的股东 6 人，代表股份 837,056 股，占上市公司总
股份的 0.1252％。

  2.中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的中小股东 6 人，代表股份 837,056 股，占
上市公司总股份的 0.1252％。

  其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0％。

  通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 837,056 股，占上市公
司总股份的 0.1252％。

  3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况


  （一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

  （二）提案的审议表决情况

  会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

  1.审议通过议案 1.00《关于提名卢勇滨先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
总表决情况：

    同意 360,243,537 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9927％；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％。
中小股东总表决情况：

  同意 810,856 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8700％；
反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1314％；弃权25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.9986％。

  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

  2.审议通过议案 2.00《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。
总表决情况：

  同意 359,523,981 股，占出席会议所有股东所持股份的99.7930 ％；反对 720,656 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2000％；弃权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0070％。
中小股东总表决情况：

  同意 91,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.9073％；
反对 720,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0941％；弃权 25,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.9986％。

  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

  3.审议通过议案 3.00《关于修订<关联交易实施细则>的议案》。总表决情况：

  同意 359,549,081 股，占出席会议所有股东所持股份的99.8000 ％；反对 720,656 股，占出席会议所有股东所持股份的0.2000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：

  同意 116,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9059％；
反对 720,656 股，占出席会议的中小股东所持股份的 86.0941％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。

  表决结果：该议案以普通决议获得通过。

  4.审议通过议案 4.00《关于向银行申请 2024 年度授信额度暨预
计担保额度的议案》。
总表决情况：


  同意 360,243,537 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927％；反对 26,200 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：

  同意 810,856 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.8700％；
反对 26,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.1300％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。

  表决结果：该议案以特别决议获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。

  2.律师姓名：谢凤仪、刘璐

  3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件

  1.2024 年第一次临时股东大会决议；

  2.广东连越律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

                        广西粤桂广业控股股份有限公司董事会
                                            2024 年 1 月 8 日