000825 深市 太钢不锈

证券代码：000825        证券简称：太钢不锈        公告编号：2023-052
              山西太钢不锈钢股份有限公司

          第九届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1.会议通知的时间和方式

  公司九届十三次董事会会议通知及会议资料于2023年9月18日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。

  2.会议的时间、地点和方式

  会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯表决方式召开。

  3.董事出席情况

  应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。

  4.本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

  1、《关于董事会专门委员会人员调整的议案》

  按照《上市公司治理准则》的要求，公司董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等四个专门委员会。根据公司实际情况，按照董事会专门委员会议事规则中对成员组成的相关规定，对公司第九届董事会专门委员会人选调整如下：

  提名委员会由独立董事汪建华先生、王东升先生和董事尚佳君先生组成，并由独立董事汪建华先生担任召集人。

  经董事表决，10 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

  2、《关于子公司高级管理人员人选调整的议案》

  经公司党委常委会讨论通过，公司对部分子公司高级管理人员人选作出如下
调整：

  提名刘秀珍为山东太钢鑫海不锈钢有限公司财务总监人选，田俊东不再担任山东太钢鑫海不锈钢有限公司财务总监职务。

  经董事表决，10 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案获得通过。

  三、备查文件

  公司第九届董事会第十三次会议决议。

  特此公告

                                  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

                                        二〇二三年九月二十八日