证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2025-037
山东海化股份有限公司
关于修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 21 日召
开的第九届董事会2025年第四次会议及第九届监事会2025年第四次会议，分别审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》。现将具体内容公告如下：
为进一步完善公司治理制度，持续提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，公司进行了系统梳理与对照自查，结合实际情况和经营发展需要，决定修订《公司章程》等 25 项制度、制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》等 4 项制度。修订、制定制度清单如下：
序 制度名称 类型 是否需提交
号 股东大会
1 公司章程 修订 是
2 股东会议事规则 修订 是
3 董事会议事规则 修订 是
4 总经理工作细则 修订 否
5 审计委员会工作细则 修订 否
6 战略委员会工作细则 修订 否
7 提名委员会工作细则 修订 否
8 薪酬与考核委员会工作细则 修订 否
9 董事会授权经理层及总经理向董事会报告工作制度 修订 否
10 信息披露管理制度 修订 否
11 投资者关系管理制度 修订 否
12 接待与推广管理制度 修订 否
13 内幕信息知情人管理制度 修订 否
14 外部信息使用人管理制度 修订 否
15 年报重大差错责任追究制度 修订 否
16 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 修订 否
17 董事会秘书工作制度 修订 否
18 内控管理制度 修订 否
19 内部审计管理制度 修订 否
20 对外担保管理制度 修订 否
21 关联交易管理制度 修订 否
22 委托理财管理制度 修订 否
23 募集资金管理制度 修订 否
24 资产减值准备管理制度 修订 否
25 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 修订 否
26 信息披露暂缓与豁免管理制度 新建 否
27 董事、高级管理人员离职管理制度 新建 否
28 重大事项内部报告制度 新建 否
29 市值管理制度 新建 否
本次修订及制定的公司治理制度详见2025年8月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的制度全文。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日
