航锦科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2025-022
航锦科技股份有限公司
二○二五年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2025 年 4 月 8 日（星期二）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025
年 4 月 8 日 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 8 日 9：15～15：00 期间的
任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室。
（3）召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长蔡卫东先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 1,375 人，代表有效表决权的股份 186,734,054 股，占公司股份总数（扣除回购）的 28.2930％。
其中：
（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表有效表
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决权的股份 67,272,000 股，占公司股份总数（扣除回购）的 10.1927%。
（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 1,372 人，代表有效表决权的股份 119,462,054 股，占公司股份总数（扣除回购）的 18.1003％。
（3）参加本次股东大会的中小股东共计 1,372 人，代表有效表决权的股份22,171,854 股，占公司股份总数（扣除回购）的 3.3594％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。
具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》。
同意 185,702,753 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4477％；
反对 797,701 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4272％；弃权233,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1251％。
本议案为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、审议通过了《关于非独立董事辞职暨补选公司非独立董事的议案》。
同意 185,580,953 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3825％；
反对 868,601 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4652％；弃权284,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1524％。
上述议案已经公司第九届董事会第 17 次临时会议审议通过。详细内容见刊
登在 2025 年 3 月 22 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
2、律师姓名：陈春明、朱文嘉
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东
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大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司二〇二五年第二次临时股东大会决议；
2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月九日
