航锦科技股份有限公司 决议公告
证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2026-006
航锦科技股份有限公司
二〇二六年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2026 年 2 月 26 日（星期四）下午 14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026
年 2 月 26 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 26 日 9:15～15:00 期间的任意
时间。
（2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室。
（3）召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（4）召集人：公司董事会。
（5）主持人：董事长蔡卫东先生。
（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 1,010 人，代表股份 187,427,421 股，占公司有表决权股份总数的 28.3981%。
其中：
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共计 3 人，代表股份67,272,000 股，占公司有表决权股份总数的 10.1927%。
（2）通过网络投票出席本次股东会的股东共计 1,007 人，代表股份
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120,155,421 股，占公司有表决权股份总数的 18.2054%。
（3）参加本次股东会的中小股东共计 1,005 人，代表股份 7,385,421 股，
占公司有表决权股份总数的 1.1190%。
3、公司董事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。
具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》。
同意 185,617,521 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0343%；
反对 1,129,501 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6026%；弃权680,399 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3630%。
其中，中小股东表决结果如下：同意 5,575,521 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.4936%；反对 1,129,501 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 15.2937%；弃权 680,399 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.2127%。
王明先生当选公司第十届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所
2、律师姓名：陈春明、朱文嘉
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司二〇二六年第一次临时股东会决议；
2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书。
特此公告。
航锦科技股份有限公司董事会
二〇二六年二月二十七日
