证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2022-011
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于拟变更注册资本暨修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、注册资本拟变更情况
1、自 2021 年 7 月 19 日至 2022 年 2 月 28 日，因江苏农华智慧农业科技股
份有限公司（以下简称“公司”）2020 年股票期权和限制性股票激励计划部分股权激励对象实施股票期权自主行权，共计行权 8,203,000 份股票期权，公司股份总数由 1,424,503,318 股变更为 1,432,706,318 股。
2、鉴于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分中有 1 名
激励对象 2021 年度个人层面绩效考核不合格，公司于 2022 年 3 月 25 日召开第
八届董事会第二十五次会议和第八届监事会第二十一次会议，审议通过对前述激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计150,000股进行回购注销，并对其已获授但尚未行权的股票期权进行注销，详情可见公司于 2022 年 3月 29 日发布的《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（2022-010）。限制性股票回购注销手续办理完毕后，公司股份总数将由 1,432,706,318 股变更为 1,432,556,318 股。
公司将于股东大会审议通过后披露《关于回购注销限制性股票减资暨通知债权人的公告》（以下简称“减资公告”），减资公告披露期满 45 日后，若债权人无异议的，公司注册资本和股份总数将发生如下变更：
变更事项 变更前 变更后
注册资本 1,424,503,318元 1,432,556,318元
股份总数 1,424,503,318股 1,432,556,318股
二、公司章程拟修订情况
鉴于前述注册资本的变更情况，以及《上市公司章程指引》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等中国证监会、深圳证券交易所最新颁布的相关行政法规、规范性文件要求，公司拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：
《公司章程》修订对照表
修订前条款 拟修订后条款
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其他
他有关规定成立的股份有限公司（以下简 有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公
称“公司”） 司”）
公司经江苏省人民政府批准，以募集 公司经江苏省人民政府批准，以募集方
方式设立；在江苏省盐城工商行政管理局 式设立；在盐城市市场监督管理局注册登记，
注册登记，取得营业执照，统一社会信用 取 得营 业执照 ，统一 社会 信用代 码：
代码：91320900140131651D。 91320900140131651D。
第六条 公司注册资本为人民币 第 六 条 公司 注册 资 本为 人 民币
1,424,503,318元。 1,432,556,318元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为
1,424,503,318股，公司股本结构为：普通股 1,432,556,318股，公司股本结构为：普通股
1,424,503,318股。 1,432,556,318股。
第二十四条 公司收购本公司股份，
可以选择下列方式之一进行： 第二十四条 公司收购本公司股份，可
（一）证券交易所集中竞价交易方式； 以通过公开的集中交易方式，或者法律、行
（二）要约方式； 政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
（三）中国证监会认可的其他方式。 公司因本章程第二十三条第一款第（三）
公司因本章程第二十三条第（三）项、 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收
第（五）项、第（六）项规定的情形收购 购本公司股份的，应当通过公开的集中交易 本公司股份的，应当通过公开的集中交易 方式进行。
方式进行。
第二十九条 ……但是，证券公司因 第二十九 ……但是，证券公司因购入
包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份 包销售后剩余股票而持有5%以上股份的，以
的，卖出该股票不受6个月时间限制。 及有中国证监会规定的其他情形的除外。
第四十一条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力机
机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
…… ……
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股
…… 计划；
……
第四十二条 公司下列对外担保行为，
须经股东大会审议通过。
第四十二条 公司下列对外担保行 （一）本公司及本公司控股子公司的对
为，须经股东大会审议通过。 外担保总额，超过最近一期经审计净资产的
（一）本公司及本公司控股子公司的 50%以后提供的任何担保；
对外担保总额，达到或超过最近一期经审 （二）公司的对外担保总额，超过最近
计净资产的50%以后提供的任何担保； 一期经审计总资产的30%以后提供的任何担
（二）公司的对外担保总额，达到或 保；
超过最近一期经审计总资产的30%以后提 （三）公司在一年内担保金额超过公司
供的任何担保； 最近一期经审计总资产30%的担保；
（三）为资产负债率超过70%的担保对 （四）为资产负债率超过70%的担保对象
象提供的担保； 提供的担保；
（四）单笔担保额超过最近一期经审 （五）单笔担保额超过最近一期经审计
计净资产10%的担保； 净资产10%的担保；
（五）对股东、实际控制人及其关联 （六）对股东、实际控制人及其关联方
方提供的担保。 提供的担保。
未按规定程序或者超权限提供担保的，
按照公司相关制度予以问责，并承担相应的
法律责任。
第四十九条 …… 第四十九条 ……
监事会同意召开临时股东大会的，应 监事会同意召开临时股东大会的，应在
在收到请求5日内发出召开股东大会的通 收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知，通知中对原提案的变更，应当征得相 知中对原请求的变更，应当征得相关股东的
关股东的同意。 同意。
…… ……
第五十条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，同时 第五十条 监事会或股东决定自行召集
向公司所在地中国证监会派出机构和证券 股东大会的，须书面通知董事会，同时向证
交易所备案。 券交易所备案。
…… ……
召集股东应在发出股东大会通知及股 监事会或召集股东应在发出股东大会通
东大会决议公告时，向公司所在地中国证 知及股东大会决议公告时，向证券交易所提监会派出机构和证券交易所提交有关证明 交有关证明材料。
材料。
第五十六条 股东大会的通知包括以 第五十六条 股东大会的通知包括以下
下内容： 内容：
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
（三）以明显的文字说明：全体股东 （三）以明显的文字说明：全体股东均
均有权出席股东大会，并可以书面委托代 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人理人出席会议和参加表决，该股东代理人 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
不必是公司的股东； 公司的股东；
（四）有权出席股东大会股东的股权 （四）有权出席股东大会股东的股权登
登记日； 记日；
（五）会务常设联系人姓名，电话号 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表
决程序。
第五十八条 股东大会采用网络或其
他方式的，应当在股东大会通知中明确载 第五十八条 股东大会网络或其他方式
明网络或其他方式的表决时间及表决程 投票的开始时间，不得早于现场股东大会召序。股东大会网络或其他方式投票的开始 开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会时间，不得早于现场股东大会召开前一日 召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当 股东大会结束当日下午3:00。
日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东
大会结束当日下午3:00。
第七十条 股东大会召开时，本公司 第七十条 股东大会召开时，本公司全
全体董事、监事和董事会秘书应当出席会 体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，议，经理和其他高级管理人员应当列席会 总经理和其他高级管理人员应当列席会议。议。
第七十九条 …… 第七十九条 ……
股东大会作出普通决议，应当由出席 股东大会作出普通决议，应当由出席股
股东大会的股东（包括股东代理人）所持 东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
表决权的1/2以上通过。 权的过半数通过。
…… ……
第八十一条 下列事项由股东大会以
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