证券代码：000816 证券简称：智慧农业 公告编号：2021-013
江苏农华智慧农业科技股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 4 月 13 日，江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“本公
司”或“公司”）召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加公司
注册资本暨修订<章程>的议案》。上述事项尚需提交股东大会审议，具体公告
如下：
一、增加注册资本情况
公司根据《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》向11名激
励对象授予的570万股限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司完成股权登记，公司总股本由1,418,803,318股增加至1,424,503,318股。天职国
际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了关于公司2020年股权激励计划限制性股
票认购资金缴纳情况的《验资报告》（天职业字[2020]31022号）。经审验，公
司实际收到11名激励对象缴纳的股权认购款合计人民币570万元，其中新增注册
资本合计人民币570万元。公司2020年股权激励计划限制性股票授予结果的具体
内容请详见公司于2020年7月15日在巨潮资讯网披露的《关于2020年股票期权与
限制性股票激励计划授予登记完成的公告》（公告编号：2020—029）。
鉴于此，公司拟增加注册资本570万元，注册资本由1,418,803,318元增加至
1,424,503,318元。
二、《章程》修订内容
根据《公司法》《证券法》等法律法规的最新要求，以及上述注册资本的变
化情况，公司拟对章程相关条款进行修订。拟修订的具体内容如下：
序号 修订前 修订后
1 第六条公司注册资本为人民币1,418,803,318 第六条 公司注册资本为人民币1,424,503,318
元。 元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公
2 公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。 司的副总经理、财务总监、董事会秘书以及其他
经董事会认定的高级管理人员。
第十九条 公司股份总数为 1,418,803,318 第十九条 公司股份总数为 1,424,503,318 股，
3 股，公司股本结构为：普通股 1,418,803,318 公司股本结构为：普通股1,424,503,318 股。
股。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后 6
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 个月内卖出，或者在卖出后 6个月内又买入，由
持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本 此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回
公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出 其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩
后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所 余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受 6
有，本公司董事会将收回其所得收益。但是， 个月时间限制。
证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 5% 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然
4 以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。 人股东持有的本公司股票或者其他具有股权性
公司董事会不按照前款规定执行的，股东 质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利
有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会 用他人账户持有的本公司股票或者其他具有股
未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的 权性质的证券。
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
负有责任的董事依法承担连带责任。 在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益
以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负
有责任的董事依法承担连带责任。
第四十五条 公司召开股东大会的地点为公司 第四十五条 公司召开股东大会的地点为公司所
所在地或主要经营地，具体会议地点由召集人 在地或主要经营地，具体会议地点由召集人以公
5 以公告的方式通知。股东大会将设置会场，以 告的方式通知。股东大会将设置会场，以现场会
现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他 议形式召开。公司还将提供网络投票方式为股东
方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过 参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加
上述方式参加股东大会的，视为出席。 股东大会的，视为出席。
第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所 第八十二条 股东（包括股东代理人）以其所代
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
股份享有一票表决权。 享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独
6 单独计票结果应当及时公布。 计票结果应当及时公布。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 公司持有的本公司股份没有表决权，且该部
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股 分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总
份总数。 数。
董事会、独立董事和符合相关规定条件的 董事会、独立董事和持有百分之一以上有表
股东可以征集股东投票权。征集股东投票权应 决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中
当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。 国证监会的规定设立的投资者保护机构可以作
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投 为征集人，,自行或者委托证券公司、证券服务
票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比 机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大
例限制。 会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。征
集人应当披露征集文件，公司应当予以配合。征
集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投
票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式
公开征集股东权利。
第一百零一条 董事由股东大会选举或更换， 第一百零一条 董事由股东大会选举或更换,
7 任期 3 年。董事任期届满，可连选连任，但独 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事
立董事的连任时间不得超过两届。董事在任期 任期 3 年，任期届满可连选连任。但独立董事的
届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 连任时间不得超过两届。
第一百四十一条 在公司控股股东、实际控制 第一百四十一条 在公司控股股东单位担任除董
8 人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得 事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公
担任公司的高级管理人员。 司的高级管理人员。
第一百六十三条 监事会行使下列职权： 第一百六十三条 监事会行使下列职权：
（一）应当对董事会编制的公司定期报告 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进
9 进行审核并提出书面审核意见； 行审核并提出书面审核意见，监事应当签署书面
…… 确认意见；
……
公司第八届董事会第十七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果
审议通过《关于增加公司注册资本暨修订<章程>的议案》，本议案尚需提交公
司2020年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第八届董事会第十七次会议决议。
江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇二一年四月十五日
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