中冶美利纸业股份有限公司 收购报告书摘要
中冶美利纸业股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称： 中冶美利纸业股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： *ST美利
股票代码： 000815
收购人： 北京兴诚旺实业有限公司
住所： 北京市朝阳区曙光西里28号1幢2118-19
通讯地址： 北京市朝阳区曙光西里28号1幢2118-19
签署日期：2013年12月
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中冶美利纸业股份有限公司 收购报告书摘要
收购人声明
一、本报告书摘要系本收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格
式与准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章
的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》及《上市公司收购管理办法》的规定，
本报告书摘要已全面披露了本收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行
动人）在中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“美利纸业”）拥有权益的股份。
截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，上述收购
人没有通过任何其他方式在美利纸业拥有权益。
三、本收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反
收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是因收购人拟取得美利纸业向其定向发行的新股所导致的。美
利纸业本次发行新股、收购人拟取得美利纸业发行的新股已经美利纸业董事会、
股东大会审议通过，尚须经中国证券监督管理委员会核准。
本次收购已触发收购人的要约收购义务，但符合《上市公司收购管理办法》
第六十二条豁免要约收购以及免于向中国证监会提交豁免要约收购申请的相关
条款。因此，上市公司股东大会审议通过豁免收购人的要约收购义务后，收购人
可以免于向中国证监会提交豁免要约收购义务的申请，律师就收购人的有关行为
发表符合规定的专项核查意见并经上市公司信息披露后，即可凭发行股份的行政
许可决定按照证券登记结算机构的规定办理相关事宜。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除本收购人和所聘
请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的
信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
六、收购人的决策机构全体成员共同承诺本报告书及其摘要不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
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中冶美利纸业股份有限公司 收购报告书摘要
法律责任。
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中冶美利纸业股份有限公司 收购报告书摘要
目 录
收购人声明.........................................................................................2
第一节 释义......................................................................................5
第二节 收购人介绍..........................................................................6
一、收购人基本情况...............................................................................................................6
二、收购人控股股东及实际控制人.......................................................................................7
三、收购人从事的主要业务和最近三年及一期财务状况的简要说明.............................11
四、收购人最近五年内是否受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚、
或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况.................................................13
五、收购人董事、监事及高级管理人员情况说明.............................................................13
六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达
到或超过该公司已发行股份5%的简要情况.......................................................................14
七、收购人及其控股股东、实际控制人持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保
险公司等金融机构的简要情况.............................................................................................15
第三节收购目的及收购决定...........................................................15
一、收购目的.........................................................................................................................15
二、本次收购决定所履行的相关程序及具体时间.............................................................15
三、未来12个月内继续增持或处置上市公司股份的计划...............................................16
第四节 收购方式............................................................................16
一、本次收购的基本方案.....................................................................................................16
二、本次发
