证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2023-018
创维数字股份有限公司
关于投资设立子公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创维数字股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“创维数字”）第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》。根据相关规定，该议案尚需经公司 2022 年年度股东大会审议。本次投资后续相关事宜将按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定履行相应的决策和审批程序，并依法履行信息披露。本议案项下设立子公司构成关联交易，现将该事项的有关情况公告如下：
一、投资设立子公司概述
1、基于公司未来长远发展，结合激励项目团队骨干成员，公司计划与控股股东下的滁州创维光伏公司、公司团队有关成员及未来其他核心研发团队共同投资，围绕储能产业，培育公司未来的增长点。本次投资由公司全资子公司深圳创维数字技术有限公司（以下简称“深圳创维数字”）拟与滁州创维光伏科技有限公司（以下简称“滁州创维光伏”）、深圳汇明创兴储能合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇明创兴储能”）及其他方共同投资设立深圳创维储能技术有限公司（以下简称“创维储能”，暂用名，以深圳市市场监督管理局核准为准）。其中，深圳创维数字以自有资金认缴出资人民币 3,300 万元，占创维储能注册资本 66%；关联方滁州创维光伏认缴出资人民币 750 万元，占创维储能注册资本 15%；关联方深圳汇明创兴储能合伙企业（有限合伙）认缴出资人民币 450 万元，占创维储能注册资本 9%；深圳市鹏腾储能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“鹏腾储能科技”）认缴出资人民币 250 万元，占创维储能注册资本 5%；滁州明创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“滁州明创”）认缴出资人民币 250 万元，占创维储能注册资本 5%。
2. 本次关联交易事项，为子公司深圳创维数字与滁州创维光伏、汇明创兴
储能等其他方共同设立子公司，滁州创维光伏为公司控股股东深圳创维 RGB-电子有限公司（以下简称“创维 RGB”）的控股子公司，公司董事总经理张恩利先生为共同投资方汇明创兴储能之有限合伙人，在汇明创兴储能出资比例为 20%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，滁州创维光伏、汇明创兴储能为公司关联法人。因此，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资构成关联交易。
3.公司于 2023 年 3 月 17 日召开了第十一届董事会第十六次会议和第十届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》。董事会审议时关联董事施驰、林劲、刘棠枝、张恩利、张知、应一鸣回避表决，其余 3 名董事一致同意此项议案。独立董事就该等事项事先认可并发表了明确同意的独立意见。本次投资同次董事会会议审议其他关联交易合计超过净资产的 5%，需提交公司 2022 年年度股东大会审议，控股股东深圳创维-RGB 电子有限公司与其一致行动人创维液晶科技有限公司等关联股东在股东大会上应对此议案的相关子议案回避表决。
4.根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方等其他交易对手方的基本情况
1、滁州创维光伏科技有限公司
统一社会信用代码：91341124MA8PH97X6F
认缴出资额：1,000 万人民币
法定代表人：程相帅
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地址：安徽省滁州市全椒县十字镇永乐路 001 号
成立日期：2022 年 09 月 26 日
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；电子专用材料制造；电子专用材料销售；太阳能发电技术服务；电子专用材料研发；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电产品销售；太阳能热利用装备
销售；太阳能热发电装备销售；新能源原动设备制造；半导体器件专用设备制造；电力电子元器件制造；电池制造；电池销售；环境保护专用设备销售；新能源原动设备销售；软件开发；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
财务数据（单体）：截至 2022 年 12 月 31 日，总资产为 108,400.05 万元，净
资产为 23,627.13 万元；2022 年度营业收入 118,885.56 万元，净利润 153.94 万元
（未经审计）。
（2）主要股东
创维 RGB 控股子公司深圳创维光伏科技有限公司持有其 100%股权。
（3）关联关系说明
创维 RGB 为公司的控股股东，认定滁州创维光伏科技有限公司为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
2、深圳汇明创兴储能合伙企业（有限合伙）
（1）基本情况
统一社会信用代码：91440300MA5HQJ03X5
认缴出资额：450 万元人民币
普通合伙人（执行事务合伙人）：赫旋
类型：有限合伙
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008 号创维大厦A1301
成立日期：2023 年 3 月 16 日
经营范围：一般项目：储能技术服务；新兴能源技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
汇明创兴储能在2023年3月16日刚成立，未实际经营业务仅作为投资平台。
（2）汇明创兴储能股权结构及出资方式
股东姓名 认缴金额（万元） 认缴比例 出资方式
赫旋 185 41.11% 货币
张恩利 90 20.00% 货币
史金收 90 20.00% 货币
倪亮 60 13.33% 货币
段舒婷 25 5.56% 货币
合计 450 100.00% -
（3）关联关系说明
张恩利先生为公司的董事总经理，认定汇明创兴储能为公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）其他交易对手方的基本情况
1、深圳市鹏腾储能科技合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91440300MA5HQKBH75
认缴出资额：250 万元人民币
普通合伙人（执行事务合伙人）：邓波
类型：有限合伙
注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008 号创维大厦A1302
成立日期：2023 年 3 月 16 日
经营范围：一般项目：储能技术服务；新兴能源技术研发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
鹏腾储能科技在2023年3月16日刚成立，未实际经营业务仅作为投资平台。
（2）深圳市鹏腾储能科技合伙企业（有限合伙）股权结构及出资方式
股东姓名 认缴金额（万元） 认缴比例 出资方式
邓波 225 90% 货币
胡皓翔 25 10% 货币
合计 250 100% -
2、滁州明创股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91341124MA8Q5Y3T1K
认缴出资额：250 万元人民币
执行事务合伙人：马龙
类型：有限合伙
注册地址：安徽省滁州市全椒县十字镇永乐路 001 号
成立日期：2023 年 03 月 13 日
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目。
滁州明创股权投资合伙企业（有限合伙）在 2023 年 3 月 13 日刚成立，未实
际经营业务仅作为投资平台。
（2）滁州明创股权结构及出资方式
股东名称 认缴出资（万元） 出资比例 出资方式
马龙 50 20% 货币
范瑞武 75 30% 货币
程相帅 125 50% 货币
合计 250 100% -
（4）截至本公告出具日，滁州创维光伏科技有限公司、深圳汇明创兴储能合伙企业（有限合伙）、深圳市鹏腾储能科技合伙企业（有限合伙）、滁州明创股权投资合伙企业（有限合伙）不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
公司名称：深圳创维储能技术有限公司（暂用名，以深圳市市场监督管理局核准为准）
注册资本：5,000 万元人民币
法定代表人：赫旋
注册地址：广东省深圳市
经营范围：储能技术服务；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池制造；电池销售；太阳能热利用产品销售；光伏设备及元器件销售；
以上信息均以最终在深圳市市场监督管理局登记的信息为准。
创维储能的股东名称（姓名）、出资额、出资方式具体如下：
股东名称 认缴出资（万元） 出资 出资
比例 方式
深圳创维数字技术有限公司 3,300 66% 货币
滁州创维光伏科技有限公司 750 15% 货币
深圳汇明创兴储能合伙企业（有限合伙） 450 9% 货币
深圳市鹏腾储能科技合伙企业（有限合伙） 250 5% 货币
滁州明创股权投资合伙企业（有限合伙） 250 5% 货币
合计 5000 100% -
公司治理：创维储能董事会 5 名董事组成。董事由股东会在股东提名的人
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