证券代码：000802 股票简称：北京旅游 公告编号：2011-73
北京京西风光旅游开发股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
北京京西风光旅游开发股份有限公司第五届董事会第九次会议通知于 2011 年 12
月 13 日以电话、电子邮件、传真或手机短信等形式发出，会议于 2011 年 12 月 23 日
在公司总部一层会议室召开。公司 15 名董事成员中有 14 名董事出席了本次会议，董
事王敏先生委托董事刘伟先生代为表决，会议由公司第五届董事会董事长刘伟先生主
持，公司部分监事和高管列席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司
章程》等有关规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
1． 关于聘任邓勇先生为常务副总裁的议案
主要内容：经总裁丁江勇先生提名，公司董事会提名委员会推荐，公司聘用邓勇
先生为公司常务副总裁。
邓勇先生简历详见附件。
表决情况：此议案 15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
2． 关于出售海之蓝度假村装修资产的议案
主要内容：北京京西风光旅游开发股份有限公司抚宁县南戴河海之蓝度假村（以
下简称“海之蓝”）于 2009 年 6 月取得营业执照，经营场所为租赁原北京市门头沟区
人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“区国资委”）所有的北京岫云疗养院。
主营业务为从事正餐、日用百货、针纺织品零售；住宿业务。
公司装修改造投入状况：截止 2011 年 11 月 30 日，我公司对海之蓝累计投入
12,039,230.14 元进行装修和改造，海之蓝未分配利润-4,341,552.16 元。 2010 年海之
蓝实现收入 80.61 万元，实现净利润-207.26 万元。2011 年没有经营。
区国资委拟转让北京岫云疗养院，2011 年 5 月，公司与区国资委签署《租赁合
同解除协议》。海之蓝自经营以来一直亏损，并因经营场地变更而无法再持续经营。
为了进一步整合公司现有资源，提高管理效率，降低管理成本费用，经慎重考虑，拟
出售海之蓝资产，并注销抚宁县南戴河海之蓝度假村。经第五届董事会第一次会议授
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权公司拟与区国资委签订《补偿协议》主要条款如下：
（1）区国资委向我方支付抚宁县海之蓝度假村装修补偿款 900 万元；
（2）在协议签订后五个工作日内，区国资委将上述补偿款一次性划入我方指定
账户。
本次转让经初步核算，公司预计获得税前收益约为 130.32 万元，对公司的财务状
况产生积极影响。
根据《公司章程》等有关规定，本次出售海之蓝不需要提交股东大会审议。
表决情况：此议案 15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
3．关于聘请年度审计的议案
主要内容：中喜会计事务所有限责任公司自 2006 年起一直承担公司专项审计、
年度审计等业务的审计机构。在执行业务过程中，中喜会计事务所有限责任公司从专
业角度尽职尽责维护股东的合法权益。从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司
拟继续聘请中喜会计事务所有限责任公司作为公司 2011 年度审计机构，聘期一年，
具体负责公司的年度审计报告及其他相关咨询服务业务。
本议案已经公司全体独立董事事前认可，尚需提交下一次股东大会审议。
表决情况：此议案 15 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。
附：邓勇先生简历
邓勇，男，汉族，1965 年 10 月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。
主要工作经历如下：
2003 年 4 月—2005 年 4 月，深圳沙河实业股份有限公司总经理；
2005 年 4 月—2006 年 10 月，长沙沙河水利投资置业有限公司董事、总经理，
深圳沙河实业股份有限公司职工监事；
2006 年 10 月—2007 年 3 月，深圳沙河实业股份有限公司总经理；
2007 年 3 月—2010 年 11 月，重庆宏帆实业有限公司常务副总裁、北京华盈置
地集团有限公司副总裁；
2010 年 11 月—2011 年 12 月，广州润森房地产开发有限公司董事、总经理；
邓勇先生未持有公司股份，不存在《中华人民共和国公司法》、《北京京西风光
旅游开发股份有限公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过
中国证监会及其他有关部门处罚，未受过证券交易所惩戒。
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特此公告。
北京京西风光旅游开发股份有限公司
董 事 会
二○一一年十二月二十三日
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