证券代码：000800 证券简称：一汽解放 公告编号：2021-060
一汽解放集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
现场会议召开时间：2021 年 9 月 15 日下午 14：40
网络投票时间为：2021 年 9 月 15 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
2021 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30 和下午 13:00－15:00
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
2021 年 9 月 15 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间
2、召开地点：公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合表决方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长胡汉杰先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定
7、出席的总体情况：
股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代
理人共计 130 人，代表股份 3,108,853,528 股，占上市公司总股份的 66.8477％。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共计 13 人，代表股份 3,063,109,600
股，占上市公司总股份的 65.8641％；
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（2）通过网络投票的股东共计 117 人，代表有表决权股份 45,743,928 股，占
上市公司有表决权股份总数的 0.9836％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 122 人，代表有
表决权股份 46,448,471 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.9988％。其中：通
过现场投票的中小股东 5 人，代表有表决权股份 704,543 股，占上市公司有表决
权股份总数的 0.0151%；通过网络投票的中小股东 117 人，代表有表决权股份 45,743,928 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.9836％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等相关人员出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体表决结果如下：
（一）审议《关于选举毕文权为公司非独立董事的议案》
1、总表决情况：
同意 3,108,047,902 股，占 出席会议所有股东所持股份的 9 9 . 9 7 4 1 ％ ；反
对 764,426 股 ，占 出席会议所有股东所持股份的 0 . 0 2 4 6 ％ ；弃权 41,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
其中中小股东表决情况：同意 45,642,845 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.2655％；反对 764,426 股，占出席会议中小股东所持股份的1.6458％；弃权 41,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0887％。
2、表决结果：通过。
（二）审议《关于选举王延军为公司监事的议案》
1、总表决情况：
同意 3,106,041,649 股，占 出席会议所有股东所持股份的 9 9 . 9 0 9 6 ％ ；反
对 2,770,679 股，占 出席会议所有股东所持股份的 0 . 0 8 9 1 ％ ；弃权 41,200 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
其中中小股东表决情况：同意 43,636,592 股，占出席会议中小股东所持
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股份的 93.9462％；反对 2,770,679 股，占出席会议中小股东所持股份的5.9651％；弃权 41,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0887％。
2、表决结果：通过。
（三）审议《关于续聘财务审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意 3,107,917,428 股，占 出席会议所有股东所持股份的 9 9 . 9 6 9 9 ％ ；反
对 603,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0194％；弃权 332,200 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0107％。
其中中小股东表决情况：同意 45,512,371 股，占出席会议中小股东所持
股份的 97.9846％；反对 603,900 股，占出席会议中小股东所持股份的1.3001％；弃权 332,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占 出席会议中小股东所持股份的 0.7152％。
2、表决结果：通过。
（四）审议《关于续聘内控审计机构的议案》
1、总表决情况：
同意 3,108,208,428 股，占 出席会议所有股东所持股份的 9 9 . 9 7 9 2 ％ ；反
对 603,900 股 ，占 出席会议所有股东所持股份的 0 . 0 1 9 4 ％ ；弃权 41,200 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议所有股东所持股份的 0.0013％。
其中中小股东表决情况：同意 45,803,371 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.6111％；反对 603,900 股，占出席会议中小股东所持股份的1.3001％；弃权 41,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议中小股东所持股份的 0.0887％。
2、表决结果：通过。
（五）审议《关于修订<公司章程>的议案》
1、总表决情况：
同意 3,090,853,928 股，占 出席会议所有股东所持股份的 9 9 . 4 2 1 0 ％ ；反
对 13,305,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4280％；弃权 4,694,471
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股（ 其中 ，因未投票默认弃权 0 股 ），占出席会议所有股东所持股份的 0.1510％。
其中中小股东表决情况：同意 28,448,871 股，占出席会议中小股东所持
股份的 61.2482％；反对 13,305,129 股，占出席会议中小股东所持股份的28.6449％；弃权 4,694,471 股（其中，因未投票默认弃权 0 股 ），占出席会议中小股东所持股份的 10.1068％。
2、表决结果：该议案为特别决议议案，获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所韩杰律师、孙勇律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、《北京市金杜律师事务所关于一汽解放集团股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二一年九月十六日
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