证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-067
凯撒同盛发展股份有限公司
关于参与张家界旅游集团股份有限公司重整投资暨
签署《重整投资协议》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）与广州海纳资产运营有限公司（以下简称“广州海纳”）组成联合体，作为产业投资人参与张家界旅游集
团股份有限公司（以下简称“张旅集团”）重整投资，并于 2025 年 11 月 13 日签
署《重整投资协议》，现将有关情况公告如下：
一、重整投资情况概述
张旅集团为一家在深圳证券交易所公开发行股票的上市公司，证券代码：
000430，是张家界市内最大的旅游集团和唯一的上市平台。2025 年 11 月 3 日，
湖南省张家界市中级人民法院（以下简称“张家界中院”）裁定受理张旅集团重整申请，并指定张家界旅游集团股份有限公司清算组担任张家界旅游集团股份有限公司管理人（以下简称“管理人”）负责重整期间的各项工作。
公司基于战略布局、业务协同、经营发展等多方因素考虑，与广州海纳组成联合体（以下简称“海纳凯撒联合体”），作为产业投资人参与张旅集团重整投资。经公开招募及遴选，海纳凯撒联合体被正式选定为重整投资人，并指定公司与广州凯撒海纳投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯撒海纳”）参与本次重整投资。
2025 年 11 月 13 日，张旅集团、公司、凯撒海纳、管理人于张家界市签署《
重整投资协议》，公司和凯撒海纳将作为产业投资人认购张旅集团根据《重整计划》通过实施资本公积转增股本所产生的 800 万股股票，每股对价为 3.96 元，其中，公司受让股票总对价为 1,584 万元，受让股票数量为 400 万股；凯撒海纳受
让股票总对价为 1,584 万元，受让股票数量为 400 万股。最终受让股份数量以转增后中证登深圳分公司登记至公司与凯撒海纳指定证券账户的股份数量为准。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。本次交易无需提交董事会及股东会审议。
张旅集团重整计划尚需张旅集团债权人会议和出资人组会议表决通过，以及张家界中院裁定批准。
二、共同投资方基本情况
（一）广州海纳资产运营有限公司
1、统一社会信用代码：91440101MA59LG520Q
2、注册地址：广州市海珠区素社直街29号213房（仅限办公）
3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
4、法定代表人：王涛
5、注册资本：1000万元
6、成立时间：2017年4月12日
7、经营范围：信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业信用管理咨询服务；企业管理咨询；创业空间服务；咨询策划服务；票据信息咨询服务；非居住房地产租赁；住房租赁
8、股东情况：厦门溪合科技股份有限公司持股100%，实际控制人为王涛。
9、与公司关系：广州海纳与公司不存在关联关系。
10、广州海纳不是失信被执行人。
（二）广州凯撒海纳投资合伙企业（有限合伙）
1、统一社会信用代码：91440105MAEJXGJA6U
2、主要经营场所：广州市海珠区素社直街29号203自编30号
3、企业类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：广州海纳资产运营有限公司
5、出资额：100万元
6、成立时间：2025年5月22日
7、经营范围：企业总部管理；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；
公共事业管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商业综合体管
理服务；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；企业管理
8、合伙人情况及与公司关系：广州海纳作为执行事务合伙人认缴出资额50万
元，并负责合伙企业的日常运营管理与决策执行；公司全资孙公司重庆凯撒世嘉
国际旅行社有限公司作为有限合伙人认缴出资额50万元。
9、凯撒海纳不是失信被执行人。
三、重整标的基本情况
1、公司名称：张家界旅游集团股份有限公司
2、统一社会信用代码：91430800186881407B
3、注册地址：张家界市南庄坪
4、公司类型：其他股份有限公司（上市）
5、法定代表人：张坚持
6、注册资本：40481.7686万元
7、成立时间：1992年12月17日
8、经营范围：旅游资源开发，旅游基础设施建设，旅游配套服务，与旅游有
关的高科技开发；旅游环保产品开发、生产、销售；旅游信息咨询服务；从事国
家法律法规及政策允许范围内的产业投资；销售百货、五金、交电、化工（不含
危险品及监控化学产品）、建筑材料、机械电子设备 及政策允许的矿产品、金属
材料。
9、股东情况：根据张旅集团披露的《张家界旅游集团股份有限公司 2025 年
第三季度报告》，张家界市经济发展投资集团有限公司为张旅集团的控股股东，
并持有张旅集团第二大股东张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 85.9978%的股
权，张家界市武陵源旅游产业发展有限公司与张旅集团控股股东为一致行动人。
截至 2025 年 9 月 30 日，张旅集团前十大股东如下：
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量（股）
张家界市经济发展投资集团有限公司 国有法人 27.83% 112,653,131
张家界市武陵源旅游产业发展有限公司 国有法人 7.47% 30,239,920
张家界国家森林公园管理处 国有法人 4.73% 19,151,949
张家界市土地房产开发有限责任公司 国有法人 2.96 11,964,816
诺德基金－兴业银行－上海建工集团投资
其他 2.94% 11,914,264
有限公司
张浩 境内自然人 1.48% 5,981,827
深圳市益田集团股份有限公司 境内非国有法人 1.42% 5,750,542
张东 境内自然人 0.54% 2,167,154
任刚 境内自然人 0.42% 1,708,900
王上益 境内自然人 0.37% 1,500,000
10、主要财务数据：根据张旅集团披露的《张家界旅游集团股份有限公司
2024 年年度报告》《张家界旅游集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》，主
要财务数据如下：
2024年12月31日 2025年9月30日
项目
（经审计） （未经审计）
总资产（元） 2,087,096,477.13 2,099,175,405.87
归属于上市公司股东的净资产（元） 289,599,399.20 267,761,462.34
2024年 2025年1-9月
营业收入（元） 431,606,227.65 336,597,528.19
归属于上市公司股东的净利润（元） -582,091,783.44 -22,396,493.36
四、协议主要内容
《重整投资协议》主要内容如下：
甲方：张家界旅游集团股份有限公司
乙方一：凯撒同盛发展股份有限公司
乙方二：广州凯撒海纳投资合伙企业（有限合伙）
（乙方一、乙方二以下统称乙方）
丙方（监督方）：张家界旅游集团股份有限公司管理人
（一）重整投资方案
1、投资主体
各方确认乙方一、乙方二作为本协议项下的投资主体，乙方一、乙方二不存在关联关系，也不构成一致行动关系。
2、标的股票
（1）乙方本次重整投资的标的股票系甲方在《重整计划》执行期间通过实施资本公积转增股本所产生的800万股的张旅集团股票，具体如下：乙方一受让股票总对价为15,840,000元，受让股票数量为400万股，每股对价为3.96元；乙方二受让股票总对价为15,840,000元，受让股票数量为400万股，每股对价为3.96元。
（2）乙方将按照本协议约定的条件受让标的股票，最终受让股份数量以转增后中证登深圳分公司登记至乙方指定证券账户的股份数量为准。本次重整中，转增股份的市场参考价为本协议签订之日前60个交易日（不含签订协议当日）张旅集团的股票交易均价7.92元/股。乙方在本次投资中受让标的股票的每股对价为市场参考价的50%，即3.96元/股。
3、锁定期
乙方确认并保证，自标的股票登记至乙方指定证券账户之日起36个月之内，不通过任何形式转让、减持（包括但不限于集合竞价、大宗交易、被动司法执行等各种方式）或者委托他人管理标的股票。
4、重整投资款
乙方以现金方式支付重整投资款作为受让标的股票的对价。重整投资款将按照本协议和《重整计划》规定的安排使用，包括支付破产费用、共益债务和清偿各类债务（具体金额以张家界中院裁定批准的《重整计划》为准），剩余资金将用于张旅集团提升改善生产经营、补充流动资金。
5、产业协同及业务支持
（1）重整计划执行完毕后，乙方将结合自身在旅游产业场景和资源方面的综合优势，在法律及监管规则允许的范围内，本着市场化原则，与甲方开展多层次、多形式的业务合作。合作将围绕旅游资源对接、产品联合开发、线上线下渠道共享、供应链协同管理等方向展开，以期促进甲方业务规模扩大、收入与利润水平提升，助推甲方实现高质量发展。
（2）在法律法规及监管规则允许的范围内，乙方将依托自身在文旅行业的资源优势与运营经验，在渠道拓展、供应链优化、运营管理及品牌建设等方面为甲方提供相应支持，包括借助乙方现有会员体系、门店资源及境内外合作渠道协助甲方拓展境内外客源；依托规模化采购能力
