000791 深市 甘肃电投

              甘肃电投能源发展股份有限公司

                    《公司章程》修正案

 （本议案经公司第八届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审批）

    经中国证监会《关于核准甘肃电投能源发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2841 号）核准，公司非公开发行人民币普通股股票
240,963,855 股，发行 完成后公 司注册资 本由 1,359,576,680 元 增加至
1,600,540,535 元，总股本由 1,359,576,680 股增加至 1,600,540,535 股。现根
据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，公司对《公司章程》中相关条款进行修订，修订后办理工商变更登记手续。具体修订内容如下：

            修订前                            修订后

    第六条 公司注册资本：人民币    第六条 公司注册资本：人民币
1,359,576,680元。                  1,600,540,535元。

    因增加或者减少注册资本而导致    因增加或者减少注册资本而导致
注册资本总额变更的，公司可以在股东 注册资本总额变更的，公司可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决 大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的 议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体 事项通过一项决议，并授权董事会具体
办理注册资本的变更登记手续。      办理注册资本的变更登记手续。

    第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为    第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
1,359,576,680股，公司的股本结构为： 1,600,540,535股，公司的股本结构为：
普通股1,359,576,680股。            普通股1,600,540,535股。

    特此公告。

                                  甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
                                                    2023 年 3 月 31 日