证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2025-74
债券代码：127017 债券简称：万青转债
债券代码：524330 债券简称：25 江泥 01
江西万年青水泥股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召
开了第十届董事会第十次临时会议、第十届监事会第七次临时会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，具体情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》情况
根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会、监事，同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度，并修订《公司章程》。本次《公司章程》修订的主要内容为：
1.增加法定代表人制度相关规定；
2.取消监事会，明确审计委员会行使原监事会的法定职权；
3.将“股东大会”调整为“股东会”；
4.增加独立董事专节；
5.完善其他专门委员会；
6.增加“控股股东和实际控制人”章节，明确规定控股股东与实际控制人对上市公司的义务等。
具体修订情况如下：
江西万年青水泥股份有限公司章程（20江西万年青水泥股份有限公司章程（20 修订说明或依
23 年 12 月）修订前 25 年 10 月）修订后 据
第二条 第二条 根据《公司
公司系依照《公司法》和其他有关规 公司系依照《公司法》和其他有关规 法》及《上市 定成立的股份有限公司（以下简称“公 定成立的股份有限公司（以下简称“公 公司章程指
司”）。 司”）。 引（2025 年
公司经江西省人民政府赣股〔1997〕 公司经江西省人民政府赣股〔1997〕 修订）》修订
（04）号《股份有限公司批准证书》 （04）号《股份有限公司批准证书》
批准，以募集方式设立；在江西省上 批准，以募集方式设立；在江西省上
饶市市场和质量监督管理局注册登 饶市市场和质量监督管理局注册登
记，取得营业执照，营业执照号为：9 记，取得营业执照，统一社会信用代
13611007057505811。 码为：913611007057505811。
第七条 第七条 因公司发行
公司注册资本为人民币柒亿玖仟 公司注册资本为人民币柒亿玖仟 的可转债持柒佰肆拾万贰仟伍佰玖拾贰元。 柒佰肆拾万柒仟肆佰壹拾伍元。 有人转股导
致股本变动
第九条 第九条 根据《公司
董事长为公司的法定代表人。 董事长为公司的法定代表人。 法》及《上市
担任法定代表人的董事或者经理辞任 公司章程指
的，视为同时辞去法定代表人。 引（2025 年
法定代表人辞任的，公司将在法定代 修订）》修订
表人辞任之日起三十日内确定新的法
定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的
规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第十一条 第十一条 根据《公司
本公司章程自生效之日起，即成为规 本公司章程自生效之日起，即成为规 法》及《上市范公司的组织与行为、公司与股东、 范公司的组织与行为、公司与股东、 公司章程指股东与股东之间权利义务关系的具有 股东与股东之间权利义务关系的具有 引（2025 年法律约束力的文件，对公司、股东、 法律约束力的文件，对公司、股东、 修订）》修订董事、监事、高级管理人员具有法律 董事、高级管理人员具有法律约束力
约束力的文件。依据本章程，股东可 的文件。依据本章程，股东可以起诉
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 股东，股东可以起诉公司董事和高级
监事、经理和其他高级管理人员，股 管理人员，股东可以起诉公司，公司
东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 可以起诉股东、董事和高级管理人员。
董事、监事、经理和其他高级管理人
员。
第十二条 第十二条 根据《公司
本章程所称其他高级管理人员是指公 本章程所称高级管理人员是指公司的 法》及《上市司的副经理、董事会秘书、财务负责 总经理、副总经理、董事会秘书、财 公司章程指
人。 务负责人和本章程规定的其他人员。 引（2025 年
修订）》修订
第二十一条 第二十一条 因公司发行
公司股份总数柒亿玖仟柒佰肆拾万贰 公司股份总数柒亿玖仟柒佰肆拾万柒 的可转债持仟伍佰玖拾贰股，全部为人民币普通 仟肆佰壹拾伍股，全部为人民币普通 有人转股导
股。 股。 致股本变动
第二十二条 第二十二条 根据《公司
公司或公司的子公司（包括公司的附 公司或公司的子公司（包括公司的附 法》及《上市属企业）不以赠与、垫资、担保、补 属企业）不以赠与、垫资、担保、补 公司章程指偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 引（2025 年
公司股份的人提供任何资助。 公司股份的人提供资助，公司实施员 修订）》修订
工持股计划的除外。
第三十条 第三十条 根据《公司
发起人持有的公司股份，自公司成立 发起人持有的公司股份，自公司成立 法》及《上市之日起一年以内不得转让。公司公开 之日起一年以内不得转让。公司公开 公司章程指发行股份前已发行的股份，自公司股 发行股份前已发行的股份，自公司股 引（2025 年票在证券交易所上市交易之日起一年 票在证券交易所上市交易之日起一年 修订）》修订
内不得转让。 内不得转让。
董事、监事、高级管理人员应当向公 董事、高级管理人员应当向公司申报
司申报其所持有的本公司股份及其变 其所持有的本公司股份及其变动情
动情况；在其任职期间，每年转让的 况；在其任职期间，每年转让的股份
股份不得超过其所持有本公司股份总 不得超过其所持有本公司股份总数的
数的百分之二十五；所持本公司股份 百分之二十五；所持本公司股份自公
自公司股票上市交易之日起一年内不 司股票上市交易之日起一年内不得转
得转让；上述人员离职后半年内，不 让；上述人员离职后半年内，不得转
得转让其所持有的本公司的股份。 让其所持有的本公司的股份。
第三十一条 第三十一条 根据《公司
公司董事、监事、高级管理人员、持 公司董事、高级管理人员、持有本公 法》及《上市有本公司股份百分之五以上的股东， 司股份百分之五以上的股东，将其所 公司章程指将其所持有的本公司股票或者其他具 持有的本公司股票或者其他具有股权 引（2025 年有股权性质的证券在买入后六个月以 性质的证券在买入后六个月以内卖 修订）》修订内卖出，或者在卖出后六个月以内又 出，或者在卖出后六个月以内又买入
买入的，由此所得收益归本公司所有， 的，由此所得收益归本公司所有，本
本公司董事会将收回其所得收益。但 公司董事会将收回其所得收益。但是，
是，证券公司因购入包销售后剩余股 证券公司因购入包销售后剩余股票而
票而持有 5%以上股份的，以及有关中 持有 5%以上股份的，以及有关中国证
国证监会规定的其他情形的除外。 监会规定的其他情形的除外。
前款所称董事、监事、高级管理人员、 前款所称董事、高级管理人员、自然
自然人股东持有的股票或者其他具有 人股东持有的股票或者其他具有股权
股权性质的证券，包括其配偶、父母、 性质的证券，包括其配偶、父母、子
子女持有的及利用他人账户持有的股 女持有的及利用他人账户持有的股票
票或者其他具有股权性质的证券。 或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照前款规定执行的， 公司董事会不按照前款规定执行的，
股东有权要求董事会在 30 日内执行。 股东有权要求董事会在 30 日内执行。
公司董事会未在上述期限内执行的， 公司董事会未在上述期限内执行的，
股东有权为了公司的利益以自己的名 股东有权为了公司的利益以自己的名
义直接向人民法院提起诉讼。 义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行 公司董事会不按照第一款的规定执行
的，负有责任的董事依法承担连带责 的，负有责任的董事依法承担连带责
任。 任。
第三十六条 第三十六条 根据《公司
公司股东大会、董事会决议内容违反 公司股东会、董事会决议内容违反法 法》及《上市法律、行政法规的，股东有权请求人 律
