证券代码：000782 证券简称：恒申新材 公告编号：2025-043
广东恒申美达新材料股份公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东恒申美达新材料股份公司于2025年9月26日召开第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章及规范性文件的最新规定和相关要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，维护公司、股东的合法权益，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。具体情况如下：
一、《公司章程》主要修订情况
1、将“股东大会”调整为“股东会”；
2、删除了《公司章程》中“监事会”章节及其他关于监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会法定职权，同时废止《监事会议事规则》；
3、董事会人数将从9人增加至11人，并明确董事会成员中应有 1 名职工代表董事；
4、将股东会临时提案权股东的持股比例调整为1%。
二、《公司章程》修订对照表
修订前 修订后
全文“股东大会” 修改为“股东会”
第一章 总则 第一章 总则
第一条 第一条
为维护公司、股东和债权人的合法 为维护公司、股东、职工和债权人
权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为， 华人民共和国公司法》（以下简称《公 根据《中华人民共和国公司法》（以下 司法》）、《中华人民共和国证券法》 简称《公司法》）、《中华人民共和国 (以下简称《证券法》)和其他有关规定， 证券法》(以下简称《证券法》)和其他
制订本章程。 有关规定，制订本章程。
第二条 第二条
公司系依照《股份有限公司规范意 公司系依照《股份有限公司规范意
见》和其他有关规定成立的股份有限公 见》和其他有关规定成立的股份有限公
司（以下简称“公司”）。 司（以下简称“公司”）。
公司经广东省企业股份制试点联 公司经广东省企业股份制试点联审小审小组和广东省经济体制改革委员会 组和广东省经济体制改革委员会（粤股（粤股审〖1992〗59 号文）批准，以 审〖1992〗59 号文）批准，以定向募定向募集方式设立，在广东省工商行政 集方式设立，在广东省工商行政管理局管理局注册登记并取得营业执照。营业 注册登记并取得营业执照。统一社会
执照号为：4400001009232。 信用代码为：914407001941339867。
第八条 第八条
董事长为公司的法定代表人。 代表公司执行公司事务的董事为
公司的法定代表人。公司董事长为代
表公司执行公司事务的董事，由董事
会以全体董事过半数选举产生，并担
任法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人
新增条款，其他条款序号相应调整 职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代
表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东 公司全部资产分为等额股份，股东
以其认购的股份为限对公司承担责任， 以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担 公司以其全部财产对公司的债务承担
责任。 责任。
第十条 第十一条
本章程自生效之日起，即成为规范 本章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的 高级管理人员具有法律约束力的文件。文件。依据本章程，股东可以起诉股东， 依据本章程，股东可以起诉股东，股东股东可以起诉公司董事、监事、经理和 可以起诉公司董事、高级管理人员，股其他高级管理人员，股东可以起诉公 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、
司，公司可以起诉股东、董事、监事、 董事、和高级管理人员。
经理和其他高级管理人员。
第十一条 第十二条
本章程所称其他高级管理人员是 本章程所称高级管理人员是指公
指公司的副经理、董事会秘书、财务负 司的经理（总经理）、副经理（副总
责人。 经理）、董事会秘书、财务负责人和本
章程规定的其他人员。
第三章 股份 第三章 股份
第一节 股份发行 第一节 股份发行
第十六条 第十七条
公司股份的发行，实行公开、公平、 公司股份的发行，实行公开、公平、
公正的原则，同种类的每一股份应当具 公正的原则，同类别的每一股份应当具
有同等权利。 有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发 同次发行的同类别股份，每股的发行条行条件和价格应当相同；任何单位或者 件和价格相同；认购人所认购的股份，个人所认购的股份，每股应当支付相同 每股支付相同价额。
价额。
第十七条 第十八条
公司发行的股票，以人民币标明面 公司发行的面额股，以人民币标明
值。 面值。
第二十一条 第二十二条
公司或公司的子公司（包括公司的 公司或公司的子公司（包括公司的
附属企业）不以赠与、垫资、担保、补 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 借款等形式，为他人取得本公司或者
司股份的人提供任何资助。 其母公司的股份提供财务资助，公司
实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或
者董事会按照本章程或者股东会的授
权作出决议，公司可以为他人取得本
公司或者其母公司的股份提供财务资
助，但财务资助的累计总额不得超过
已发行股本总额的百分之十。董事会
作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
第二节 股份增减和回购 第二节 股份增减和回购
第二十二条 第二十三条
公司根据经营和发展的需要，依照 公司根据经营和发展的需要，依照
法律、法规的规定，经股东大会分别作 法律、法规的规定，经股东会分别作出出决议，可以采用下列方式增加资本： 决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证 （五）法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。 监会规定的其他方式。
第二十四条 第二十五条
公司不得收购本公司股份。但是， 公司不得收购本公司股份。但是，
有下列情形之一的除外： 有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合 （二）与持有本公司股份的其他公司合
并； 并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股 （三）将股份用于员工持股计划或者股
权激励； 权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其 并、分立决议持异议，要求公司收购其
股份；
