证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025—064
甘肃工程咨询集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9 月 25 日召开第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其他涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。
《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过该议案前，公司第八届监事会仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责，继续对公司财务情况及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司及全体股东的利益。
鉴于上述调整情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《省政府国资委关于<甘肃省属国有企业公司章程指引>的通知》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》部分条款进行修订。
修订后 修订后
第一条 为维护公司、股东、职工 第一条 为维护公司、股东、职
和债权人的合法权益，全面贯彻 工和债权人的合法权益，全面贯落实“两个一以贯之” 重要要求， 彻落实“两个一以贯之” 重要坚持和加强党的全面领导，完善 要求，坚持和加强党的全面领公司法人治理结构，建设中国特 导，完善公司法人治理结构，建色现代企业制度，规范公司的组 设中国特色现代企业制度，规范织和行为，根据《中华人民共和 公司的组织和行为，根据《中华国公司法》（以下简称《公司法》）、 人民共和国公司法》（以下简称《中华人民共和国证券法》（以 《公司法》）、《中华人民共和下简称《证券法》）《中华人民 国证券法》（以下简称《证券法》）共和国企业国有资产法》（以下 《中华人民共和国企业国有资简称《企业国有资产法》）《企 产法》（以下简称《企业国有资业国有资产监督管理暂行条例》 产法》）《企业国有资产监督管《国有 企业公司章程制定管理 理暂行条例》《国有企业公司章办法》等法律、法规、规章和规 程制定管理办法》等法律、法规、
范性文件，制定本章程。 规章和规范性文件，制定本章
程。
第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》其他有关规定成立的股份有限公 和其他有关规定成立的股份有司（以下简称“公司”）。公司 限公司（以下简称“公司”）。以募集方式设立；在甘肃省市场 公司以募集方式设立；在甘肃省监督管理局注册登记，取得法人 市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 法人营业执照，统一社会信用代
91620000224371505Q。 码 91620000224371505Q。
第三条 公司根据《中国共产党章 第三条 公司根据《中国共产党程》规定，设立中国共产党的组 章程》规定，设立中国共产党的织，开展党的活动，建立党的工 组织，开展党的活动，建立党的作机构，配齐配强党务工作人员， 工作机构，配齐配强党务工作人
保障党组织的工作经费。 员，保障党组织的工作经费。
第四条 公司依法享有法人财产 第四条 公司依法享有法人财产权，自主经营、独立核算、自负 权，自主经营、独立核算、自负盈亏，依法享有民事权利，独立 盈亏，依法享有民事权利，独立
承担民事责任。公司全部资产分 承担民事责任。公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股 为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以 份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责 其全部资产对公司的债务承担
任。 责任。
第五条 公司坚持依法治企，努力 第五条 公司坚持依法治企，努打造治理完善、经营合规、管理 力打造治理完善、经营合规、管规范、守法诚信的法治企业。公 理规范、守法诚信的法治企业。司从事经营活动，应当充分考虑 公司从事经营活动，应当充分考公司职工、消费者等利益相关者 虑公司职工、消费者等利益相关的利益以及生态环境保护等社会 者的利益以及生态环境保护等公共利益，承担社会责任，定期 社会公共利益，承担社会责任，
公布社会责任报告。 定期公布社会责任报告。
第六条 公司于 1997 年 5 月 12 日 第六条 公司于 1997 年 5 月 12
经中国证券监督管理委员会批准 日经中国证券监督管理委员会（证监发字[1997]195 号），首次 批准（证监发字[1997]195 号），向社会公众发行人民币普通股 首次向社会公众发行人民币普
45,000,000 股，于 1997 年 5 月 通股 45,000,000 股，于 1997
28 日在深圳证券交易所上市。 年 5 月 28 日在深圳证券交易所
上市。
第七条 公司注册名称：中文全 第七条 公司注册名称：中文全称：甘肃工程咨询集团股份有限 称：甘肃工程咨询集团股份有限
公司 公司
英 文 全 称 :Gansu Engineering 英文全称:Gansu Engineering
Consulting Group Co., Ltd Consulting Group Co., Ltd
第八条 公司住所：甘肃省兰州市 第八条 公司住所：甘肃省兰州
城关区平凉路 284 号，邮政编码： 市城关区平凉路 284 号，邮政编
730030 码：730030
第九条 公司注册资本为人民币 第九条 公司注册资本为人民币
464,829,452 元。 464,829,452 元。
第十条 公司营业期限为永久存 第十条 公司营业期限为永久存
续的股份有限公司。 续的股份有限公司。
第十一条 董事长为公司的法定 第十一条 董事长为公司的法定
代表人。 代表人。担任法定代表人的董事
长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司
将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。
法定代表人的产生及其变
更办法同本章程一百一十八条
关于董事长的产生及变更规定。
法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公
司承受。
本章程或者股东会对法定
代表人职权的限制，不得对抗善
意相对人。
法定代表人因为执行职务
造成他人损害的，由公司承担民
事责任。公司承担民事责任后，
依照法律或者本章程的规定，可
以向有过错的法定代表人追偿。
第十二条 本公司章程自生效之 第十二条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与 日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约 之间权利义务关系的具有法律束力的文件，对公司、股东、以 约束力的文件，对公司、股东、及党委成员、董事、监事、高级 以及党委成员、董事、高级管理管理人员具有法律约束力的文 人员具有法律约束力。依据本章件。依据本章程，股东可以起诉 程，股东可以起诉股东，股东可股东，股东可以起诉公司董事、 以起诉公司董事、总经理和其他监事、总经理和其他高级管理人 高级管理人员，股东可以起诉公
员，股东可以起诉公司，公司可 司，公司可以起诉股东、董事、以起诉股东、董事、监事、总经 总经理和其他高级管理人员。理和其他高级管理人员。
第十三条 本章程所称其他高级 第十三条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、 管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监及由董事 董事会秘书、财务总监及由董事会聘任的其他高级管理人员。 会聘任的其他高级管理人员。
第十四条 公司的经营宗旨：以市 第十四条 公司的经营宗旨：以场化、专业化、国际化为导向， 市场化、专业化、国际化为导向，以创新发展为动力，致力于为现 以创新发展为动力，致力于为现代化城镇建设和社会发展提供高 代化城镇建设和社会发展提供品质、高效率的综合服务。全面 高品质、高效率的综合服务。全提高企业经济效益，使股东权益 面提高企业经济效益，使股东权得到持续提升；积极履行企业社 益得到持续提升；积极履行企业会责任，对社会进步作出积极贡 社会责任，对社会进步作出积极献。把公司发展成为国内一流的 贡献。把公司发展成为国内一流集科研成果、技术创新、工程咨 的集科研成果、技术创新、工程询、项目管理、资本运营为一体 咨询、项目管理、资本运营为一的大型工程咨询行业龙头企业。 体的大型工程咨询行业龙头企
业。
第十五条 经依法登记，公司的经 第十五条 经依法登记，公司的营范围：从事规划咨询、咨询评 经营范围：从事规划咨询、咨询估、工程设计、检测认证、项目 评估、工程设计、检测认证、项管理、管理咨询等咨询服务业务。 目管理、管理咨询等咨询服务业经股东会同意，上述经营范围可 务。经股东会同意，上述经营范以变更，且应当及时向省政府国 围可以变更，且应当及时向省政资委、市场监督管理等相关机构 府国资委、市场监督管理等相关办理相应的变更登记。经营范围 机构办理相应的变更登记。经营中属于法律、行政法规规定须经 范围中属于法律、行政法规规定批准的项目，应当依法经过批准。 须经批准的项目，应当依法经过
批准。
第十六条 公司的股份采取股票 第十六条 公司的股份采取股票
的形式。 的形式。
第十七条 公司股份的发行，实行 第十七条 公司股份的发行，实公开
