000779 深市 甘咨询

证券代码：000779          证券简称：甘咨询            公告编号：2023—106
            甘肃工程咨询集团股份有限公司

          第七届监事会第三十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1.会议名称与届次：

  甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十九次会议。

  2.监事会会议通知发出的时间和方式：

  于2023年12月1日分别以电子邮件、电话等方式发出。

  3.监事会会议召开的时间和方式：

  会议召开时间：2023年12月6日15:30

    会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16
楼 1602 室。

  召开方式：现场表决加通讯表决

  4.监事出席人员：

  应参会表决监事3人，实际参加表决监事3人。

  5.监事会会议的主持人和参加会人员：

  主 持 人：七届监事会主席  焦军毅

  参加人员：七届监事会监事  马小雄

            七届监事会监事  王 超

            董事会秘书      柳 雷

            证券事务代表    周 辉

  6.会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况


  议案一：审议《关于发行股份购买资产相关承诺延期履行的议案》
  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议
通过。

  详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于控股股东承诺延期履行的公告》。

  议案二：审议《关于公司监事会换届选举的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会监事审议
通过。

  详见公司在“巨潮资讯网”披露的《甘肃工程咨询集团股份有限公司关于监事会换届选举的公告》。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告

                      甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会

                                2023 年 12 月 7 日