证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-020
中核苏阀科技实业股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 4 月 9 日（星期三） 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 4 月 9 日交易日 9:15～9:25、9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的时间为2025年4月9日9:15至2025年4月9日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：苏州市珠江路 501 号公司 108 会议室
3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司第八届董事会董事长马瀛先生
6.会议的出席情况：
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计341 人，代表股份 107,342,410 股,占公司有表决权股份总数的 27.9962%。其中，现场出席
股东大会的股东及代表 3 人，代表股份 104,547,379 股，占公司总股份的 27.2672%。根据
深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的中小股东 338 人，代表股份 2,795,031股，占公司有表决权股份总数 0.7290%。
7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。
8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况：
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-020
本次股东大会审议的事项：
1、关于《公司独立董事变更》的议案；
2、关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案。
议案相关内容，详见公司于 2025 年 3 月 24 日刊登在《证券时报》、及巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com.cn）上的《公司第八届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-016）、《2025 年度财务预算报告》（公告编号：2025-017）、《关于公司独立董事变更及董事会专门委员会人员调整的公告》（公告编号：2025-018）。
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
1.审议公司关于《公司独立董事变更》的议案；
本议案以累积投票方式选举鞠铭先生、周邵萍女士为公司第八届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。
具体表决情况如下：
1.01 选举鞠铭先生为第八届董事会独立董事
表决情况：得票数为105,554,615票，得票数占出席会议有效表决权的比例为98.3345%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：得票数为 1,085,436 票，得票数占出席会议中
小投资者有效表决权的比例为 37.7775%。
表决结果：鞠铭先生当选公司第八届董事会独立董事。
1.02 选举周邵萍女士为第八届董事会独立董事
表决情况：得票数为105,539,032票，得票数占出席会议有效表决权的比例为98.3200%。
其中，出席会议的中小投资者表决情况：得票数为 1,069,853 票，得票数占出席会议中
小投资者有效表决权的比例为 37.2352%。
表决结果：周邵萍女士当选公司第八届董事会独立董事。
2.审议公司关于《公司 2025 年度财务预算报告》的议案；
同意票代表股份 106,769,210 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.4660%；
反对票代表股份 485,422 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.4522%；
弃权票代表股份 87,778 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席会议股东有
效表决权股份总数的 0.0818%；
表决结果：通过。
证券代码：000777 证券简称：中核科技 公告编号：2025-020
三、律师出具的法律意见：
1.律师事务所名称：国浩律师(南京)事务所
2.律师姓名：朱晓红、朱丹丹
3.结论性意见：公司本次大会的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序均符合法律法规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。
四、备查文件：
1．公司 2025 年第二次临时股东大会决议；
2．国浩律师(南京)事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
二○二五年四月九日
