000777 深市 中核科技

 股票代码: 000777                  公司简称：中核科技                      公告编号:2022-031

            中核苏阀科技实业股份有限公司

          第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中核苏阀科技实业股份有限公司第八届董事会第一次会议于2022年6月22日以书面和
 邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2022 年 6 月 30 日在公司会议室以现场+视频形
 式举行。

    会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成员及高管列席了本次会议。本次会议
 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议内容如下：

    会议第一项议程由董事马瀛先生主持，其余议程由董事长彭新英先生主持。审议并表决 通过了以下议案：

    一、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
    会议一致选举彭新英先生任公司第八届董事会董事长，任期自本次会议选举通过之日起 至本届董事会届满。

    独立董事对该项议案发表了独立意见。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于董事会、监事会完
 成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》、《独立董事相关事项的独立意见》。
    二、审议并通过了《关于选举公司董事会专门委员会组成成员的议案》（同意 9 票，
 反对 0 票，弃权 0 票）；

      (一) 战略委员会

          主任委员：彭新英 副主任委员：罗瑾

          委  员：王德忠、蒋祖跃、马瀛

      (二) 审计委员会

          主任委员：佟成生 副主任委员：刘修红

          委  员：彭志雄、王德忠、杨相宁

      (三) 薪酬与考核委员会

          主任委员：杨相宁 副主任委员：罗瑾

          委  员：彭志雄、佟成生、王德忠

    （四）提名委员会


股票代码: 000777                  公司简称：中核科技                      公告编号:2022-031

        主任委员：王德忠 副主任委员：罗瑾

        委  员：彭新英、杨相宁、佟成生

  三、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃
权 0 票）；

  （一）公司第八届董事会聘任马瀛先生为公司总经理。

  （二）聘任柳建培先生、蒋琦先生、龙云飞先生为公司副总经理；

  聘任龙云飞先生兼任公司总工程师；

  聘任匡小兰女士为公司总会计师；

  聘任匡小兰女士为公司总法律顾问。

  上述人员任期自本次会议选举通过之日起至本届董事会届满。

  独立董事对该项议案发表了独立意见。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》、《独立董事相关事项的独立意见》。
  四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；

  聘任匡小兰女士为公司董事会秘书，聘任张倩倩女士为证券事务代表。

  上述人员任期自本次会议选举通过之日起至本届董事会届满。简历详见附件2。

  独立董事对公司聘任董事会秘书发表了独立意见。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》、《独立董事相关事项的独立意见》。
  五、审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
  为更好地实现公司战略发展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性，进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，公司结合所处行业、地区经济发展水平、公司实际经营状况及公司独立董事履职工作量和专业性，拟将独立董事津贴标准由8万元/年(含税)调整为10万元/年(含税)。

  六、审议并通过了《2021 年度经理层经营业绩考核与薪酬情况的报告》（同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票）；

  依据公司《经理层成员薪酬管理办法》、《经理层经营业绩考核管理办法》考核要求，对公司 2021 年度高级管理人员的经营业绩完成情况进行了考核，并根据考核结果核算绩效薪酬。

  关联董事彭新英、马瀛回避表决。

  独 立 董 事 对 该 项 议 案 发 表 了 独 立 意 见 ， 内 容 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 披露的独立董事相关事项的独立意见。

  七、审议并通过了《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》（同意 9 票，

股票代码: 000777                  公司简称：中核科技                      公告编号:2022-031

反对 0 票，弃权 0 票）。

  公司 2022 年第三次临时股东大会决定于 2022 年 7 月 29 日（周五）15:00 在苏州市珠
江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式审议以下内容：

  《关于调整独立董事津贴的议案》。

  《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

                                        中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
                                                二〇二二年六月三十日