证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2022-035
中航西安飞机工业集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2022 年 9 月 22 日（星期四）下午 14:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2022
年 9 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年9 月22 日
上午 9:15 至 2022 年 9 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中 心第六会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
（五）主持人：董事、总经理宋科璞先生
公司董事长吴志鹏先生因公出差，经二分之一以上董事推举，由公司董事、总经理宋科璞先生主持本次会议。
（六）本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 31 人，代表股份 1,521,853,618
股，占公司有表决权股份总数的 54.9675%，其中通过现场投票的股东14名，代表股份706,900股，占公司有表决权股份总数的0.0255%；通过网络投票的股东 17 人，代表股份 1,521,146,718 股，占公司有表决权股份总数的 54.9419%。
（二）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共 27 人，代表股份 1,420,900
股，占公司有表决权股份总数的 0.0513%，其中：通过现场投票的中小股东 13 人，代表股份 703,900 股，占公司有表决权股份总数的0.0254%；通过网络投票的中小股东 14 人，代表股份 717,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0259%。
（三）公司董事、监事、董事候选人和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。
会议经过表决，形成如下决议：
批准《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
（一）批准《关于选举董克功先生为公司第八届董事会董事的议案》
会议选举董克功先生为公司第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
总表决情况：同意票 1,521,760,122 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9939%。
中小股东总表决情况：同意票 1,327,404 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.4199%。
（二）批准《关于选举袁立先生为公司第八届董事会董事的议案》
会议选举袁立先生为公司第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
总表决情况：同意票 1,521,765,222 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9942%。
中小股东总表决情况：同意票 1,332,504 股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.7789%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
（二）见证律师姓名：郭斌、闫思雨
（三）律师意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、会议主持人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）中航西安飞机工业集团股份有限公司 2022 年第二次临时
股东大会决议；
（二）北京市嘉源律师事务所关于中航西安飞机工业集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二二年九月二十三日
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