000768 深市 中航西飞

证券代码：000768  证券简称：中航西飞  公告编号：2021-062
        中航西安飞机工业集团股份有限公司

        第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董
事会第十八次会议通知于 2021 年 12 月 24 日以电子邮件方式发出，会议
于 2021 年 12 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志
鹏先生主持。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。
    本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  会议经过表决，形成如下决议：

    一、批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

  因公司董事会成员发生变化，同意调整董事会专门委员会成员构成，调整后的董事会专门委员会成员分别如下:

  （一）董事会战略委员会

  主任委员：吴志鹏

  委    员：宋科璞、雷阎正、罗继德、王广亚、郝力平、陈伟光

  （二）董事会提名委员会

  主任委员：宋林（独立董事）


  委    员： 杨乃定（独立董事）、李秉祥（独立董事）、郭亚军（独立
董事）、吴志鹏、宋科璞、雷阎正

  （三）董事会薪酬与考核委员会

  主任委员：杨乃定（独立董事）

  委    员：李秉祥（独立董事）、宋林（独立董事）、王广亚、郝力平
  （四）董事会审计与风控委员会

  主任委员：李秉祥（独立董事）

  委    员：宋林（独立董事）、郭亚军（独立董事）、罗继德、郝力平
    同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    二、批准《关于制定<落实董事会职权工作实施方案>的议案》

    同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    三、备查文件

    第八届董事会第十八次会议决议

                                中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                        董    事    会

                                    二○二一年十二月二十九日