000767 深市 晋控电力

证券代码：000767        证券简称：晋控电力    公告编号：2021 临─087
        晋能控股山西电力股份有限公司

    九届三十八次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”
或“公司”）九届三十八次董事会于 2021 年 12 月 13 日以
通讯表决方式召开。会议通知于 12 月 8 日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

    二、董事会会议审议情况

    1.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司提供委托贷款的议案》。（本议案未达到应专项披露的事项标准）

    董事会同意公司通过金融机构向山西漳电蒲洲热电有限公司提供人民币 8000 万元的委托贷款，期限 1 年，委托贷款利率不低于当月公司融资利率。

    2.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的公告》）

    3.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于为下属子公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属子公司融资提供担保的公告》）

    4.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于收购山西天桥水电有限公司 100%股权的关联交易议案》。

    在审议本议案时，有关联关系的董事刘文彦先生、师李军先生、史晓文先生回避了表决。

    独立董事认为：本次关联交易遵循了公正、公允的原则，有利于促进公司的经营发展，符合公司的长远战略利益，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形；公司董事会审议相关项议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于收购山西天桥水电有限公司 100%股权的关联交易公告》。

    5.会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了
《关于召开 2021 年第十二次临时股东大会的议案》。


    董事会提议 2021 年 12 月 29 日（周三）以现场投票和
网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第十二次临时股东大会。

    审议：

    1. 关于下属子公司开展融资租赁业务并为其提供担保
      的议案。

    2. 关于为下属子公司融资提供担保的议案。

    3. 关于收购山西天桥水电有限公司 100%股权的关联交
      易议案。

    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2021 年第十二次临时股东大会的通知》。

    特此公告。

                晋能控股山西电力股份有限公司董事会
                      二○二一年十二月十三日