证券代码：000767 证券简称：晋控电力 公告编号：2021 临─038
晋能控股山西电力股份有限公司
关于为下属子公司提供委托贷款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为保证下属子公司生产经营等资金需求，规避流动性风险，公司拟通过商业银行向下属子公司提供委托贷款，具体情况如下：
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
1.向陕西雄风新能源有限公司提供委托贷款。
陕西雄风新能源有限公司（以下简称：雄风公司）系公司全资子公司，为保证陕西雄风新能源有限公司正常运转和现金流平稳接续，公司本次拟通过金融机构向雄风公司提供人民币5300万元的委托贷款，期限一年,委托贷款利率不低于基准利率。
2.向晋控电力山西王坪热力有限公司提供委托贷款。
晋控电力山西王坪热力有限公司（以下简称：王坪热力公司）系公司全资子公司，为解决王坪热力公司光伏项目的短期资金需求，确保生产正常运行，公司本次拟通过商业银
行向王坪热力公司提供人民币2100万元的委托贷款，期限一年,委托贷款利率不低于基准利率。
3.向晋控电力山西国电王坪发电有限公司提供委托贷款。
晋控电力山西国电王坪发电有限公司（以下简称：王坪发电公司）系公司控股子公司，为解决王坪发电公司的短期资金需求，确保机组正常运行，公司本次拟通过商业银行向王坪发电公司提供人民币22717万元的委托贷款，期限一年,委托贷款利率不低于基准利率。
4.向山西漳电蒲洲热电有限公司提供委托贷款。
山西漳电蒲洲热电有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）系公司控股子公司，为解决蒲洲热电公司的短期资金需求，保证企业正常运转和还款资金的平稳接续，公司本次拟通过商业银行向蒲洲热电公司提供人民币3233万元的委托贷款，期限1年，利率不低于当月公司融资利率。
5.向晋控电力山西长治发电有限责任公司提供委托贷款。
晋控电力山西长治发电有限责任公司（以下简称：长治发电公司）系公司之全资子公司，为解决其短期资金需求，公司本次拟通过商业银行向长治发电公司接续人民币6.05
委托贷款利率不低于公司融资利率。
上述委托贷款不属于关联交易。
（二）内部决策程序
上述委托贷款事项已经公司九届三十一次董事会以9票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过。
二、委托贷款对象基本情况
（一）基本情况
1.公司名称：陕西雄风新能源有限公司
法定代表人：梁宇宁
注册资本：5000万元
经营范围：售电；电力技术咨询、服务及综合利用；项目筹建； 电力、热力的生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）
注册地址：陕西省榆林市定边县砖井镇西高圈村
2.公司名称：晋控电力山西王坪热力有限公司
法定代表人：李振江
注册资本：17200万元
经营范围：集中供热工程的投资、管理、运行、维护；太阳能、风能、页岩气的开发及电热综合利用；发电及热力设备的检修维护；售电业务、热力产品的销售（凭此营业执照到有关审批部门、行业主管部门办理相关批准文件或许可
证）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
注册地址：朔州怀仁市新家园镇王坪村(晋控电力山西国电王坪发电有限公司办公楼)
3.公司名称：晋控电力山西国电王坪发电有限公司
法定代表人：康成
注册资本：39161.94万元
经营范围：售电；电力技术咨询、服务及综合利用；项目筹建； 电力、热力的生产经营（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）
注册地址：怀仁市新家园镇王坪村
股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 60%
国电电力发展股份有限公司 40%
4.公司名称：山西漳电蒲洲热电有限公司
法定代表人：姚忠太
注册资本：人民币 56400 万元
经营范围： 电力、热力的生产及销售；通用设备、煤
炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售
注册地址：山西省永济市中山东街 20 号
股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 65%
陕西陕煤澄合矿业有限公司 35%
5.公司名称：晋控电力山西长治发电有限责任公司
法定代表人：梁宇宁
注册资本：17.51 亿元
经营范围：电力商品，热力商品生产和销售；电力生产
相关燃料、材料、电力高新技术、电力物资的开发销售；发
电设备检修；电力工程安装、设计、施工（除土建）；工矿
机电产品加工、修理；室内外装潢；采暖设备维修；设备清
扫；电力信息咨询及技术服务；电力系统设备及相关工程的
设计、调试、试验及相关技术开发、技术咨询、技术服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
注册地址：长治市潞州区长北合成西路 13 号
（二）最近一期的财务状况和经营情况
（单位：万元）
单位 资产 负债 资产 营业 净利润 持股
总额 总额 净额 收入 比例
陕西雄风新能源有 22034.49 17696.06 4338.43 488.77 -28.37 100%
限公司
晋控电力山西王坪 95544 78181 17363 7289 109 100%
热力有限公司
山西漳电王坪发电 188499.08 212977.00 -24477.91 18820.97 238.90 60%
有限公司
山西漳电蒲洲热电 310754.98 290495.99 20258.99 26661.2 -463.52 65%
有限公司
晋控电力山西长治 799991.16 625283.3 174707.86 386.83 -1.88 100%
发电有限责任公司
以上数据未经审计。
上述公司不是失信被执行人。
三、交易目的和对公司的影响
公司本次通过商业银行向下属全资子公司提供委托贷款，主要是为了保障其正常生产经营，避免违约风险，缓解流动资金压力，拓宽融资渠道。本次提供委托贷款业务不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及股东的利益。
四、累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截止本公告日，公司累计对外提供委托贷款余额为
54.95亿元，其中53.95亿元为公司通过商业银行及集团财务公司为子公司提供的委托贷款。近几年来，借款单位没有发生逾期情况。
特此公告。
晋能控股山西电力股份有限公司董事会
二○二一年六月十日
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