证券代码：000767 股票简称：漳泽电力 公告编号：2011 临—049
山西漳泽电力股份有限公司
六届七次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公
告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公
司”）六届七次监事会于2011年11月24日上午在公司10楼会
议室召开。会议应到监事5人，实到3人。监事张大庆先生、
王建功先生因公务不能参加会议，全权委托监事李三杰先
生、薛爱珍女士参会并行使表决权。本次会议由监事会主席
宋晓伟女士主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规
定，会议审议并形成以下决议。
一、审议通过了《关于本次发行股份购买资产补充事宜
的议案》
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票 0
票。
二、审议通过了《关于<山西漳泽电力股份有限公司发
行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）>
及其摘要的议案》
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票 0
票。
三、审议通过了《关于公司签署《发行股份购买资产协
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议之补充协议》和《发行股份购买资产之利润补偿协议之补
充协议》的议案》
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票 0
票。
四、审议通过了《关于批准本次发行股份购买资产相关
审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票 0
票。
五、审议通过了《公司董事会关于评估机构的独立性、
评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及
评估定价的公允性的意见的议案》
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票 0
票。
六、审议通过了《关于提请股东大会同意大同煤矿集团
有限责任公司、大同煤矿集团临汾宏大矿业有限责任公司免
于以要约收购方式增持公司股份的议案》
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票 0
票。
七、审议通过了《关于本次发行股份购买资产履行法定
程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议
案》
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票 0
票。
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八、审议通过了《关于本次发行股份购买资产完成后关
联交易安排的议案》
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票 0
票。
山西漳泽电力股份有限公司监事会
二○一一年十一月三十日
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