证券代码：000766 证券简称：通化金马 公告编号：2025-19
通化金马药业集团股份有限公司
2024年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、审议程序
2025 年 4 月 17 日，通化金马药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第八次会议，审议通过了《公
司 2024 年度利润分配方案》。公司董事会和监事会均认为本次利润分配方案符合
《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》关于利润分配的相关规定，
综合考虑了公司实际经营情况和可持续性发展，不存在损害公司和全体股东特别
是中小股东利益的情形。
根据《公司法》《公司章程》相关规定，本次利润分配方案尚需提交公司 2024
年年度股东大会审议。
二、2024 年度利润分配方案的基本情况
经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具（德皓审字
[2025]00000924 号）的审计报告确认公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利
润 为 56,437,325.61 元 ， 2024 年 末 累 计 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为
-2,280,341,744.71 元；母公司的净利润为-17,053,074.65 元，2024 年末累计
可供股东分配的利润为-613,623,560.73 元。
根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》等法律法规、规章制度的相关规定，鉴于截至 2024 年 12 月 31
日，公司合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负值，未达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，公司董事会拟订 2024 年度利润分配方案为：公司本年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的其他风险警示情形。
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
现金分红总额（元） 0 0 0
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股 56,437,325.61 43,933,703.90 30,151,348.90
东的净利润（元）
合并报表本年度末
累计未分配利润 -2,280,341,744.71
（元）
母公司报表本年度
末累计未分配利润 -613,623,560.73
（元）
上市是否满三个 是
完整会计年度
最近三个会计年度
累计现金分红总额 0
（元）
最近三个会计年度
累计回购注销总额 0
（元）
最近三个会计年度 43,507,459.47
平均净利润（元）
最近三个会计年度
累计现金分红及回 0
购注销总额（元）
是否触及《股票上市
规则》第 9.8.1 条第 否
（九）项规定的可能
被实施其他风险警
示情形
（二）现金分红方案合理性说明
鉴于公司 2024 年度实现的合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件。公司不进行利润分配符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。
四、备查文件
1. 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《通化金马药业集团股份有限公司审计报告》（德皓审字[2025]00000924 号）；
2. 第十一届董事会第八次会议；
3. 第十一届监事会第八次会议；
4. 第十一届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议。
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 17 日
