000755 深市 山西路桥

证券代码：000755  证券简称：山西路桥  公告编号：2022—31
                山西路桥股份有限公司

          关于董事会秘书取得资格证书的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2022 年 5 月 18 日，山西路桥股份有限公司（以下简称“公司”）
召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任王玉女士为公司董事会秘书。由于王玉女士当时尚未取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，公司董事会指定董事长武艺先生代行董事会秘书职责，具体内容详见公司于
2022 年 5 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会完成换
届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-20）。

    近日，王玉女士参加了深圳证券交易所组织的董事会秘书资格考试，考试成绩合格，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的任职资格。根据公司第八届董事会第一次会议决议，王玉女士自本公告披露之日起正式履行董事会秘书职责。

    董事会秘书联系方式如下：

    地址：太原市高新区高新街环能科技大厦 12 层

    电话：0351-7773587

    传真：0351-7773591

    邮箱：sxlq000755@163.com

    特此公告

                            山西路桥股份有限公司董事会

                                  2022 年 7 月 26 日