证券代码：000753 证券简称：漳州发展 公告编号：2022-029
福建漳州发展股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.在本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1．召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2022 年 05 月 10 日（星期二）
下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2022 年 05 月 10 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为 2022 年 05 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：漳州市胜利东路漳州发展广场 21 楼公司
会议室
3．召开方式：现场投票与网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事林惠娟女士
6.会议通知：公司董事会于 2022 年 04 月 16 日在《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展
股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，于 2022 年 04
月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《福建漳州发展股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的补充通知》。
7.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.总体情况：通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份
383,988,363 股，占公司总股份的 38.73%，其中： (1)出席本次股东大会现场会议的股东（代理人）3 人，代表股份 382,737,348 股，占公司总股份的 38.60%；(2)通过网络投票的股东 15 人，代表股份1,251,015 股，占公司总股份的 0.13%。
2.中小股东出席情况：通过现场和网络投票的股东 16 人，代表
股份 9,561,015 股，占公司总股份的 0.96%。其中：通过现场投票的
股东 1 人，代表股份 8,310,000 股，占公司总股份的 0.83%；通过网
络投票的股东 15 人，代表股份 1,251,015 股，占公司总股份的 0.13%。
3.出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员及律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名与网络投票表决相结合的方式，审议通过以下议案：
(一) 《2021 年董事会工作报告》
同意 383,171,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.79%；
反对 816,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.21%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 8,744,615 股，占出席会议中小股东所
持股份的 91.46%；反对 816,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.54%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
(二) 《2021 年监事会工作报告》
同意 383,171,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.79%；
反对 816,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.21%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 8,744,615 股，占出席会议中小股东所
持股份的 91.46%；反对 816,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.54%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
(三) 《2021 年年度报告》及年度报告摘要
同意 383,171,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.79%；
反对 816,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.21%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 8,744,615 股，占出席会议中小股东所
持股份的 91.46%；反对 816,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 8.54%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
(四) 《2021 年财务决算报告》
同意 383,171,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.79%；
反对 816,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.21%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 8,744,615 股，占出席会议中小股东所
持股份的 91.46%；反对 816,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.54%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
(五) 《2022 年财务预算方案》
同意 383,171,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.79%；
反对 816,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.21%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 8,744,615 股，占出席会议中小股东所
持股份的 91.46%；反对 816,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.54%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
(六) 《2021 年利润分配预案》
同意 383,132,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.78%；
反对 855,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.22%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 8,705,615 股，占出席会议中小股东所
持股份的 91.05%；反对 855,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.95%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
(七) 《关于 2022 年度对外担保额度的议案》
同意 383,119,263 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.77%；
反对 869,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.23%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 8,691,915 股，占出席会议中小股东所
持股份的 90.91%；反对 869,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.09%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
(八) 《关于变更部分募集资金用途的议案》
同意 383,171,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.79%；
反对 816,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.21%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 8,744,615 股，占出席会议中小股东所
持股份的 91.46%；反对 816,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.54%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
(九) 《关于调整独立董事津贴的议案》
同意 383,132,963 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.78%；
反对 855,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.22%；弃权 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.00%。
中小股东表决情况：同意 8,705,615 股，占出席会议中小股东所
持股份的 91.05%；反对 855,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.95%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00%。
(十) 《关于增补公司董事的议案》
10.01 选举赖小强先生为公司第八届董事会非独立董事
同意 382,798,349 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.69%，表决结果当选。
中小股东表决情况：同意 8,371,001 股，占出席会议中小股东所
持有表决股份总数的 87.55%。
10.02 选举陈毅建先生为公司第八届董事会非独立董事
同意 382,797,349 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 99.69%，表决结果当选。
中小股东表决情况：同意 8,370,001 股，占出席会议中小股东所
持有表决股份总数的 87.54%。
以上议案一至议案九的具体内容见于 04 月 16 日披露在《证券
时报》及巨潮资讯网上的公告；议案十的具体内容见于 04 月 28 日披露在《证券时报》及巨潮资讯网上的公告。
本次股东大会还听取了《2021 年度独立董事履职情况报告》。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：福建衡评律师事务所
2.律师姓名：詹俊忠、林楸华
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格，以及会议表决程序和表决结果等事项，均符合《公司法》《股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1.经与会董事签字确认的股东大会决议
2.律师出具的法律意见书
特此公告
福建漳州发展股份有限公司董事会
二○二二年五月十一日
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